ONU denuncia congelamiento arbitrario de cuentas a defensores de DD.HH. en Ecuador
Valeria Alvear
La Relatora de la ONU, Mary Lawlor, alerta sobre un patrón de persecución financiera en Ecuador contra el activista David Fajardo y otros defensores
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regulciones sector financiero
Operadoras de pronósticos deportivos deberán reportar información a la UAFE: se emitió resolución
Daniel Alejandro Romero Páez
La Unidad de Análisis Financiero emitió una resolución en la que se obliga a estas operadoras a presentar cuatro tipos de información. ¿Cuáles?
El millón de dólares en Quito: contradicción entre John Reimberg y José Julio Neira
Sara Ortiz
Mientras Reimberg minimiza el hallazgo del dinero y lo vincula a la minera, el director de la UAFE lanza una alerta: “apesta”
El FBI rastreará la ruta del dinero ilícito en Ecuador
Valeria Alvear
El FBI en Ecuador: Inteligencia en tiempo real, rastreo de capitales y apoyo forense para frenar el narcotráfico
José Julio Neira detalla nuevos filtros anticorrupción en compras públicas
Marco Rivera
Plataforma con IA y $1.500 millones en reportes marcan ofensiva contra redes ilícitas
La UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares: ¿Cómo afecta?
Lisbeth Zumba
Ecuador emitió el reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos
UAFE abre plazas laborales para analistas y especialistas en análisis de operaciones
Redacción Digital
La UAFE abrió convocatorias laborales para analista y especialista en análisis de operaciones en Quito
Ecuador implementa nuevas reglas para combatir el lavado de activos: ¿qué cambia?
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La nueva normativa redefine los controles financieros y fortalece la coordinación estatal. Conoce los detalles
Emelec cumple con la FEF, cancela obligaciones y se libra de sanción deportiva
Redacción Expreso
El club eléctrico cumplió con el plazo de la FEF y canceló obligaciones pendientes con un jugador y un formador.
Jorge Luis Sánchez pide a la UAFE investigar el manejo económico de Emelec
Ginno Zambrano
Según un comunicado oficial, existirían presuntos actos dolosos en contratos deportivos y comerciales
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