Caso Encuentro: Superintendencia de Bancos pide información sobre personas vinculadas

La Superintendencia de Bancos hizo un requerimiento formal de información como parte de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional. La entidad busca datos sobre personas naturales vinculadas al denominado Caso Encuentro, en el período comprendido entre enero 2021 y diciembre 2024.

En un comunicado difundido este martes 5 de mayo de 2026, la Superintendencia de Bancos precisó que la solicitud se realiza en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el marco de un convenio interinstitucional vigente.

Según explicó la Superintendencia, la medida forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y de las acciones preventivas orientadas a garantizar la transparencia y la integridad del sistema financiero ecuatoriano.

El requerimiento se sustenta en el numeral 7 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, así como en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento de otros Delitos, que establece las competencias de las entidades de control en esta materia.

Esta información se solicitó:

La solicitud, que abarca información correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024, incluye procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al Caso Encuentro. La solicitud no implica determinación de responsabilidad alguna, se precisó.

Entre los datos requeridos constan:

La Superintendencia indicó que analizará la información remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, reafirmó su compromiso de actuar con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional para fortalecer la prevención del lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero.