Un alto porcentaje de la economía nacional no sería lícito
Investigaciones citadas por EXPRESO estiman que entre el 30 % y 40 % de la economía ecuatoriana tendría un origen irregular.
La UAFE y las superintendencias tienen entre sus funciones la prevención y control de operaciones vinculadas con delitos financieros.
EXPRESO en la edición del 28 de agosto informa que, alrededor del 30 % al 40 % de la economía nacional tendría origen irregular, según investigaciones realizadas por la Universidad San Francisco y los informes de una oficina especializada de las Naciones Unidas, lo cual significaría que entre $36.000 y $38.000 millones anuales tendrían ese origen, puesto que el PIB ecuatoriano se calcula este momento en al menos $120.000 millones.
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El papel de las entidades de control
¿Quiénes tendrían que pronunciarse al respecto? Las Superintendencias de Bancos y la de Economía Popular, así como la UAFE.
Las superintendencias, conforme el art. 213 de la Constitución y el Código Monetario, según los arts. 59 y siguientes, responden de “la vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas”, y la UAFE de la información técnica para los procesos legales y estratégicos de prevención contra delitos financieros. En todos los casos no interesa saber el uso o destino de los créditos otorgados, sino principalmente el origen de los depósitos y ahí se vuelve vital la información que estaría entregando la UAFE a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones necesarias.
Depósitos por más de $87.000 millones
Según la Superintendencia de Bancos los depósitos al finalizar el mes de agosto alcanzaron $63.480 millones y según la Superintendencia de Economía Popular $23.890 millones.
Iván Escobar Cisneros
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