Caso La Reina: cronología de la investigación que menciona a Navila Dieb y al alcalde de Guayaquil
El expediente se originó en un reporte de la UAFE y derivó en la detención de David y Farid Dieb. Sus defensas cuestionan el origen atribuido a los recursos
Navila Dieb y Aquiles Álvarez aparecen mencionados en los movimientos financieros investigados por la Fiscalía dentro del caso La Reina.
El denominado caso La Reina comenzó con un reporte financiero, avanzó con allanamientos y detenciones y ahora se encuentra en una disputa entre la tesis de la Fiscalía y las explicaciones presentadas por las defensas de David Aaron y Farid Antuan Dieb Bergher.
La investigación por presunto lavado de activos analiza más de $1,2 millones movilizados entre 2020 y marzo de 2026. Dentro de la ruta financiera expuesta por la Fiscalía aparecen Navila Dieb Bergher, exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal; sus dos hermanos, y movimientos relacionados con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Álvarez aparece mencionado dentro del expediente por determinadas operaciones económicas, pero no está procesado en el caso La Reina. La formulación de cargos contra los hermanos Dieb tampoco implica una declaración de culpabilidad.
Esta es la cronología de los principales hechos conocidos hasta el momento.
Justicia
Los movimientos financieros que vinculan a Aquiles Álvarez con una exreina de Guayaquil
Redacción Digital
2020: comienzan los movimientos investigados
El período examinado por la Fiscalía se inicia en 2020. Según la información divulgada por la institución, Aquiles Álvarez habría entregado ese año un cheque por $26.250 a David Dieb.
La Fiscalía también señala que, entre 2020 y 2022, David recibió $148.901 en acreditaciones. De esa cantidad, $102.050 no tendrían ordenantes o depositantes identificados.
La defensa de David rechaza que la existencia de movimientos bancarios superiores a los ingresos declarados permita concluir automáticamente que se trata de dinero proveniente de una actividad ilícita.
2021: denuncia y conciliación entre Álvarez y David Dieb
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con los movimientos entre David Dieb y Aquiles Álvarez.
De acuerdo con la defensa, Álvarez denunció a David por una presunta estafa el 25 de marzo de 2021. El conflicto habría terminado mediante una conciliación y los pagos posteriores responderían a ese acuerdo.
La abogada Cecilia Perero sostuvo que esa sería la explicación de las operaciones económicas entre ambos. Además, aseguró que David y Álvarez dejaron de mantener comunicación durante varios años después del acuerdo.
Esta versión busca contradecir la interpretación de la Fiscalía, que incorporó esas transacciones a la ruta financiera investigada.
Justicia
Caso Dieb Bergher: defensa explica herencia anticipada y transferencia a Aquiles Álvarez
Valeria Alvear
2020-2023: transferencias entre los hermanos Dieb
La Fiscalía también analiza las operaciones efectuadas entre Farid, David y Navila Dieb.
Según la institución, Farid transfirió $33.743,62 a Navila. En la audiencia se mencionaron además $21.776,60 en operaciones entre ambos.
La defensa de Farid explicó que ese último valor no correspondía a una sola transferencia. Aseguró que era la suma de operaciones realizadas durante varios años, entre ellas movimientos desde $50 en 2020 hasta uno de $12.195,60 en 2023.
El abogado Tobías Guzmán argumentó que las transferencias entre hermanos no demuestran, por sí solas, la existencia de lavado de activos ni una relación económica directa entre Farid y Aquiles Álvarez.
Mayo de 2023: Fiscalía identifica un aumento de operaciones
De acuerdo con la tesis fiscal, desde mayo de 2023 se produjo un incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos.
Ese momento coincide con la creación de la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia en la que Navila Dieb trabajó como funcionaria.
La Fiscalía considera relevante esta coincidencia temporal y analiza transferencias que Navila habría recibido de aproximadamente 25 funcionarios municipales. El monto señalado alcanza los $51.216,24.
Las transferencias, sin embargo, todavía deben ser examinadas dentro de la instrucción fiscal para determinar su naturaleza y procedencia.
2023: depósito, inmuebles y vehículos bajo análisis
La Fiscalía reportó un depósito en efectivo de $93.400 a favor de Navila durante 2023.
También expuso la compra de un departamento en Puerto Mocolí, presuntamente pagado con $192.000 en efectivo y un préstamo de $170.000. En el expediente aparece, además, la finca La Luna, valorada en $190.690,92.
La información institucional menciona asimismo dos vehículos adquiridos en 2023: uno por $44.408 y otro por $46.553. A esto se sumarían $154.188,62 en retiros de efectivo, consumos y pagos de tarjetas.
La defensa de David presentó una explicación para una parte del patrimonio familiar. Según su versión, la madre de los hermanos vendió una finca o hacienda y posteriormente entregó dinero a sus hijos como una especie de herencia anticipada.
También sostuvo que el uso de un vehículo registrado a nombre de Navila podía explicarse por la relación familiar entre los hermanos.
Justicia
Caso La Reina: Fiscalía investiga presunto lavado de activos ligado a exfuncionaria de Guayaquil
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Transferencias de Ternape Petroleum y cheques de Álvarez
Otro eje de la investigación se concentra en los recursos que habría recibido Navila desde la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
Según la Fiscalía, la compañía transfirió $53.450 a la exfuncionaria municipal. También constan cinco cheques de $10.000 que habrían sido entregados por Aquiles Álvarez.
Estos movimientos forman parte del esquema expuesto por el Ministerio Público, pero todavía deben ser contrastados durante la investigación. Álvarez no está procesado dentro del caso La Reina.
Marzo de 2026: termina el período financiero examinado
El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico comprende transacciones realizadas hasta marzo de 2026.
La Fiscalía analiza más de $1,2 millones dentro del Sistema Financiero Nacional y otros $683.894,42 detectados en movimientos entre cuentas.
El objetivo de la investigación es determinar el origen de esos fondos, la forma en que circularon y si existieron operaciones destinadas a ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.
5 de agosto de 2026: allanamientos y detenciones
La investigación entró en una nueva etapa el 5 de agosto, cuando la Fiscalía ejecutó allanamientos y órdenes de detención con fines de formulación de cargos.
- David y Farid Dieb fueron detenidos. Durante los procedimientos también se realizaron incautaciones y se retuvieron vehículos.
- Navila Dieb no fue localizada durante los operativos, según la información difundida sobre el caso.
Después de la audiencia, un juez dictó prisión preventiva para David y Farid. También se ordenó la retención de $94.598 correspondientes a David y de $21.176 vinculados a Farid.
Las defensas cuestionan la documentación fiscal
Durante la formulación de cargos, los abogados señalaron que recibieron una gran cantidad de documentación poco antes de la diligencia.
Las defensas alegaron que esa entrega tardía afectó el tiempo disponible para estudiar el expediente y preparar sus argumentos.
El abogado de Farid también cuestionó que la Fiscalía mencionara los casos Triple A y Goleada para sustentar el supuesto origen ilícito de los recursos. Argumentó que en esas causas no existía una sentencia ejecutoriada que permitiera establecer definitivamente esa procedencia.
La defensa insistió en que no se había demostrado una conexión directa entre Farid, Aquiles Álvarez o las empresas relacionadas con el alcalde.
Los argumentos personales de Farid Dieb
Además de cuestionar la tesis financiera, la defensa de Farid presentó documentos sobre su arraigo domiciliario, laboral y familiar.
El abogado señaló que su defendido no registra antecedentes penales y que padece hipertensión. Con esos elementos solicitó reemplazar la prisión preventiva por presentación periódica, prohibición de salida del país, vigilancia electrónica o arresto domiciliario.
El juez no aceptó el pedido y mantuvo la privación de libertad mientras continúa la instrucción fiscal.
La defensa de David explica las transferencias internas
La abogada de David sostuvo que algunas operaciones señaladas por la Fiscalía correspondían a transferencias entre cuentas pertenecientes al propio procesado.
También alegó que una parte de los fondos familiares provino de la venta de una propiedad de su madre y de la posterior distribución del dinero entre sus hijos.
Sobre Álvarez, la defensa reiteró que los pagos estarían relacionados con la conciliación alcanzada después de la denuncia por presunta estafa.
Según su argumento, la exposición fiscal describió principalmente una relación entre Navila y el alcalde, pero no demostró un vínculo equivalente entre David y Álvarez que justificara mantener al procesado privado de libertad.
12 de agosto: son admitidas las apelaciones
- David y Farid apelaron la prisión preventiva impuesta tras la formulación de cargos.
- Los recursos fueron admitidos a trámite el 12 de agosto y el expediente pasó a segunda instancia.
18 de agosto: el caso llega a un tribunal
El 18 de agosto, las apelaciones fueron sorteadas a un tribunal de la Sala Especializada Penal para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Pichincha.
Los jueces deberán decidir si los hermanos continúan en prisión preventiva o si la medida es reemplazada por otras restricciones mientras avanza la investigación.
Hasta el 27 de agosto no se había fijado fecha ni hora para esa audiencia.
¿Qué viene ahora en el caso La Reina?
La instrucción fiscal tiene una duración de 90 días. Durante ese período, la Fiscalía deberá revisar documentos, informes bancarios, movimientos entre cuentas y las explicaciones entregadas por las defensas.
En paralelo, el tribunal deberá resolver las apelaciones contra la prisión preventiva.
La discusión central será si los movimientos expuestos por la Fiscalía permiten sostener, en esta etapa, una posible operación de lavado de activos o si, como afirman las defensas, corresponden a transferencias familiares, recursos procedentes de una venta y pagos derivados de una conciliación judicial.
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