¿Cómo denunciar posibles casos de lavado de activos en Ecuador? Así funciona el canal de la UAFE
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en funcionamiento una plataforma de denuncias anónimas y confidenciales
UAFE abrió el 19 de agosto un canal anónimo en Ecuador para reportar lavado de activos.
Lo que debes saber
- UAFE abrió el 19 de agosto un canal anónimo en Ecuador para reportar lavado de activos.
- Ciudadanos pueden denunciar en la web de la UAFE por posibles delitos financieros y corrupción.
- La UAFE busca detectar dinero ilícito mediante reportes confidenciales de la ciudadanía.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la habilitación de un nuevo canal de denuncias anónimas que permitirá a los ciudadanos reportar posibles casos de lavado de activos en Ecuador. La herramienta forma parte de la campaña nacional denominada“Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, presentada el 19 de agosto de 2026.
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La iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana en la detección temprana de actividades económicas sospechosas y facilitar la entrega de información sobre posibles irregularidades relacionadas con recursos de origen ilícito. Según la entidad, el sistema garantiza la confidencialidad de los datos y la protección de la identidad de las personas que presenten denuncias.
La campaña plantea como eje central la identificación de situaciones en las que el patrimonio o el nivel de vida de una persona no se correspondan con sus ingresos conocidos.
Entre los ejemplos:
- Ciudadanos que adquieren constantemente vehículos de alta gama
- Funcionarios con ingresos promedio que acumulan bienes difíciles de justificar
- Negocios que permanecen operativos pese a registrar poca actividad comercial visible.
No obstante, la UAFE aclara que estas circunstancias no constituyen por sí solas una prueba de delito, pero pueden representar señales de alerta cuando existen indicios de que recursos provenientes de actividades ilegales están siendo incorporados al sistema económico formal.
Dos formularios para distintos tipos de reportes
El canal de denuncias, disponible a través del portal oficial de la UAFE, contará con dos formularios diferenciados.
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- Uno de ellos estará destinado a reportar posibles casos de lavado de activos y delitos relacionados
- El segundo permitirá informar sobre presuntos actos de corrupción que puedan ocurrir dentro de la propia institución.
La directora general de la UAFE, Ana Paula Patiño, señaló que la campaña busca que la ciudadanía pueda identificar señales de alerta y conozca los mecanismos disponibles para reportarlas.
Además, sostuvo que cada denuncia responsable podría contribuir a la protección de la economía nacional y al debilitamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.
Delitos vinculados al lavado de activos
La UAFE recordó que el lavado de activos puede estar relacionado con distintas actividades ilícitas. Entre ellas figuran el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal, la delincuencia organizada, el contrabando, el enriquecimiento ilícito y la defraudación tributaria, entre otros delitos.
Con la puesta en marcha de esta plataforma, las autoridades buscan ampliar los mecanismos de recepción de información y promover una mayor colaboración ciudadana en la identificación de posibles operaciones sospechosas que puedan afectar al sistema financiero y económico del país.
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