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Protocolo. La firrma del acuerdo se dio en la ciudad de Quito.

UAFE y Ministerio de Defensa firman convenio contra el lavado de activos

Copedesa es una de las empresas señaladas por Fiscalía.

Caso Triple A: Fiscalía dice que Copedesa no registra pagos por despachar combustible

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador

El titular encargado de la UAFE, José Julio Neira, y la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Elecciones Ecuador 2025: La UAFE ayudará en el control financiero de los partidos

Guayaquil. Una persona ve un auto en un local de venta de carros usados, en la calle Seis de Marzo.

Vendedores: “Se desplomará más la venta de carros usados al subir impuesto”

Proceso. El Ministerio del Interior se comprometió a coordinar en temas técnicos a la entidad.

UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos

Proceso. En un evento reservado se desarrolló la firma del convenio que encierra temas de la lucha contra el narcotráfico y la prevención del lavado de activos.

UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado

Eduardo Carmigniani | Asociados fortuitos (y en cascada)

Eduardo Carmigniani: El gato despensero

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios

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En los distribuidores de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se han identificado más de 17.000 fisuras.

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