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Lavado de activos

Exactriz de Enchufe TV estaría presuntamente vinculada a una red de lavado de activos.

¿Quién es la exactriz de Enchufe TV, vinculada a presunta red de lavado de activos?

Ever Moreira Mera

La actriz que pasó por Enchufe TV y No-Noticias, y que es investigada por presunta trama de lavado.

Investigan a exactriz de Enchufe TV por posible lavado de activos

Julia Yansura es experta en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción.

Julia Yansura: “Sin inteligencia financiera no se golpea al crimen organizado”

Verónica Narcisa Briones Zambrano durante su cumpleaños 30, dentro de la cárcel Regional, donde estaba alias Fito.

Una de las parejas de 'Fito' hizo pagos a funcionarios del SNAI, a policías y otros

La Fiscalía identificó bienes de los familiares de Fito, supuestamente comprados con dienro del crimen.

El dinero de ‘Fito’: ¿cómo dos mujeres movieron más de 2,4 millones de dólares?

Se incautaron dispositivos electrónicos, armas de fuego, municiones, escrituras.

En Carapungo, en el norte de Quito, operaba el hermano de alias Fito

Abogado. Alfonso Zambrano Pasquel asistió a la audiencia telemática para la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio, este 22 de mayo de 2025.

Caso Amistad: Bibian Hernández revela un incidente migratorio que vivió el México

Intento. La audiencia del 7 de abril fue suspendida por malestar del juez.

Caso Amistad: fijan nueva fecha para audiencia de Bibian Hernández y otros procesados

Operativo. El 29 de agosto de 2024, los hijos de alias Gerente fueron detenidos junto con otras 16 personas.

Comandos de la Frontera: años de operaciones en silencio

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso Eclipse: Exfuncionario de la UAFE es llamado a juicio por lavado de activos

Sara Ortiz