12/1/2024
Actualidad
Nilsen Arias acepta que recibió sobornos de cuatro empresas
En Estados Unidos avance el proceso criminal en contra del alto funcionario de Petroecuador
07/1/2024
Actualidad
El sector privado defiende sus acciones contra el lavado
Una de las principales tareas es conocer a sus clientes Enfatizan que el control es competencia de la
05/1/2024
Actualidad
Daniel Salcedo es sentenciado a 13 años de cárcel
El proveedor de los insumos médicos durante la pandemia también debe cancelar 3,8 millones de dólares,
02/1/2024
Actualidad
La esposa de Leandro Norero pidió sobornar a la fiscal del caso
Lina Romero incitó al narcotraficante a ofrecer a la investigadora un 50 % de lo incautado. El 'narco'
14/12/2023
Actualidad
El plan Fénix, entre la estrategia y el disimulo
Ejecutivo dice que es parte de una medida de protección. Los expertos identifican algunas opciones. El
12/12/2023
Actualidad
Fiscalía de Ecuador acusa a 'Gato Farfán' de lavar $ 17 millones del narcotráfico
La Fiscalía presentó sus elementos de convicción contra 'Gato Farfán' y otras diez personas naturales
10/12/2023
Actualidad
La frágil seguridad de Ecuador se diluye en diferentes frentes
En el país se asesina a 21 personas por día. Se presta atención al blanqueo de capitales cuando se señala
08/12/2023
Actualidad
Daniel Noboa: "Debemos bloquear las 500 formas creativas de lavar dinero"
El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, alertó del avance del lavado de activos de la corrupción
05/12/2023
Actualidad
Iván Espinel es trasladado a un hospital para "garantizar su derecho a la salud"
Un juez de Guayaquil dispuso el traslado. El Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) exhorta
30/11/2023
Actualidad
$ 8 millones en bienes relacionados con los Latin King son incautados
La Policía indica que los sospechosos compraron vehículos en efectivo; usaban su círculo familiar para