28/11/2023
Actualidad
Fiscalía: cifras dispersas en indagación de lavado de activos
No precisa años, pero señala que hay 25 investigaciones. La asinergia entre entidades potencia el delito.
27/11/2023
Actualidad
UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos
Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia.
15/11/2023
Actualidad
Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023
La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos
08/11/2023
Actualidad
Defensa del narcotraficante alias Gato Farfán por lavado de activos se pospuso
Es identificado por Estados Unidos y Colombia como uno de los más peligrosos de la época, en Ecuador
27/10/2023
Economía
Panamá sale de la “lista gris” del GAFI
El grupo destaca su progreso en la lucha contra el lavado de activos
25/10/2023
Actualidad
Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico
Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017
13/10/2023
Actualidad
El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo
Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización.
12/10/2023
Actualidad
El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos
Además del exgerente del proyecto Refinería del Pacífico fueron investigados su esposa y la empresa del
25/9/2023
Mundo
Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander
24/9/2023
Actualidad
Culmina el plazo de la instrucción fiscal en el caso de Pedro Merizalde
La Fiscalía investigó un posible delito de lavado de activos. La Procuraduría reconoció la acusación