La semana que termina concluyó el plazo de la instrucción fiscal en el caso que investigó un presunto delito de lavado de activos abierto en contra del exgerente de la Refinería del Pacífico Pedro Merizalde y de su esposa Zoa Torres. El pasado 22 de agosto fue vinculada al expediente la empresa offshore panameña Horgan Investments de propiedad de Merizalde. La instrucción que inició en mayo pasado se extendió 30 días más por la vinculación a la persona jurídica.

El caso cuenta con la acusación particular presentada por Roberto Xavier Andrade Malo, director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y que ya fue calificada por el juez en contra de Merizalde, Torres y la offshore Horgan Investment. Se presentó en dos partes y los reconocimientos de la firma se hicieron en agosto y septiembre.

Durante la vinculación de la persona jurídica al expediente el fiscal Luis Rosero señaló que de los elementos recopilados en la investigación previa y en la instrucción fiscal se cuenta con evidencia para señalar que Horgan Investment junto con Merizalde y Torres integraron “una organización criminal para recibir dinero en el extranjero de contratistas en sectores estratégicos del Estado”. Merizalde fue funcionario en el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa y la Fiscalía considera que en la offshore que era de su propiedad los contratistas depositaban transferencias provenientes de terceras personas. (LEA ADEMÁS: "Pedro Merizalde está envuelto en pagos ilegales y offshores")

La firma, según las investigaciones, fue constituida en octubre de 2012 y pocos meses después abrió una cuenta en el Bank of Canada de Suiza (hoy SYZ BANK)en las que entre marzo y abril de 2013 se habrían recibido transferencias por más de 800.000 dólares. La única firma autorizada para las transacciones habría sido la de Merizalde.

Durante la audiencia el fiscal reiteró que a pesar de que los recursos no ingresaron en el sistema financiero del país es parte del ilícito de lavado de activos.

El pasado 22 de agosto, durante la vinculación de la offshore de Merizalde al caso, el juez Vicente Hidalgo dispuso la inmovilización y congelamiento de los valores que consten de la cuenta del SYZ BANK cuyo titular es Horgan y la firma autorizada es Merizalde. Dispuso el envío de un oficio a esa entidad financiera a través de la Asistencia Judicial Recíproca.

Como parte de las últimas diligencias realizadas en el caso el juez autorizó la extracción, análisis y elaboración de un informe del contenido de un dispositivo electrónico incautado en el caso. Adicionalmente, para salvaguardar los derechos de los procesados como la intimidad personal y familiar autorizó la reserva judicial por 180 días del procedimiento y toda la documentación relacionada con el mismo pero solo para terceros del proceso penal. Lo siguiente en el caso es que la Fiscalía pida fecha para la audiencia preparatoria de juicio en la que se presentará el dictamen en contra de los procesados.

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