15/3/2025
Economía
Los 'chulqueros' mueven 15.000 millones de dólares en la economía local
En Guayaquil se realizó un foro de Prevención de Lavado de Activos y se analizó la economía gris
05/3/2025
Actualidad
Las multinacionales del crimen quedan expuestas cuando lavan
Cabecillas de mafias de Serbia, Colombia o Albania se movían como empresarios. Indagaciones revelan tramas
20/2/2025
Actualidad
Embajador de Italia: “Hay que llamar al enemigo por su nombre: la mafia"
Giovanni Davoli habla sobre la revolución cultural, la cultura de ley y el vencer el miedo frente al
11/2/2025
Actualidad
La audiencia preparatoria de juicio de Bibian Hernández se posterga para marzo
La abogada es procesada por posible lavado de activos
31/1/2025
Actualidad
Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares
Ocho personas fueron condenados a 17 años y cuatro meses de cárcel y a 25 años de inhabilitación
27/1/2025
Actualidad
John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor
La sentencia por lavado se conocerá el 30 de abril. El hijo del excontralor espera reunir 16,5 millones
22/1/2025
Actualidad
'La reina del lavado': los secretos de los bienes de Leidi Restrepo, expareja de JR
Una historia impactante detrás de la expareja del líder criminal Junior Roldán, otrora cabeza del microcartel
17/1/2025
Actualidad
UAFE y Ministerio de Defensa firman convenio contra el lavado de activos
El objetivo es fortalecer la cooperación entre la inteligencia militar y las herramientas de análisis
16/1/2025
Actualidad
Expareja del narco Junior Roldán fue capturada en Colombia
Leidi Restrepo, es acusada de administrar dinero del narcotráfico y lavar más de $ 1 millón en sistema
09/1/2025
Actualidad
Bibian Hernández: Nueva fecha para su audiencia por lavado de activos
Nuevos abogados se suman a la defensa. Desde agosto de 2024 se ha diferido la audiencia preparatoria