05/1/2023
Actualidad
Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación
El segundo informe del proyecto fue tratado en la Comisión de Régimen Económico
22/12/2022
Actualidad
La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos
La investigación determinó una trama vinculada al narcotráfico
08/11/2022
Mundo
Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
El Órgano Judicial resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales
01/11/2022
Actualidad
Detenidos en caso de Nilsen Arias esperan cargos por posibles sobornos
La Fiscalía investiga un caso que involucra al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, procesado
31/8/2022
Actualidad
El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada
Fotografías y mensajes de texto son parte de las evidencias por lavado. La Fiscalía presentará cargos,
19/8/2022
Actualidad
La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero
En la investigación por presunto lavado de activos contra Leandro Norero aparecen nombres como su cuñado,
31/7/2022
Actualidad
Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países
Esteban Merlo, procesado en EE.UU por lavado de activos en el caso Seguros Sucre tiene proyectos inmobiliarios.
27/7/2022
Actualidad
Leandro Norero presentó dos habeas corpus en Guayaquil y Latacunga
Si los jueces de Cotopaxi rechazaran su pedido de liberación, el sospechoso de lavado buscará ser excarcelado
27/7/2022
Actualidad
En Guayas cuatro personas detenidas en un operativo por posible lavado de activos
En el caso denominado 'Pez Blanco' se hicieron también cinco allanamientos la noche del martes en Samborondón
21/7/2022
Actualidad
El caso Sucre: coimas para “involucrados políticamente”
El expediente contra tres ecuatorianos en EE.UU. detalla las maniobras para dar sobornos en Ecuador.