Noboa retoma propuesta de sociedades anónimas deportivas en proyecto contra lavado

Proyecto de ley propone -otra vez- la creación de SAD para mejorar el control financiero en los clubes deportivos

05/11/2024

Actualidad

Eddy Sánchez, exconcejal de Quito, apela su sentencia

El edil Eddy Sánchez fue condenado por lavado de activos junto con sus familiares

30/10/2024

Actualidad

La defensa del excontralor advirtió que apelará a la decisión del tribunal

30/10/2024

Actualidad

En noviembre deberá señalar qué ilícito acepta hacer cometido para ayudar al excontralor Carlos Pólit

22/10/2024

Mundo

El expresidente de Perú fue sentenciado por delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa

03/10/2024

Actualidad

21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder de la mafia albanesa

03/10/2024

Actualidad

Cristina Villavicencio afirma que la condena a Pólit en EE.UU. es fruto de las denuncias de su padre, Fernando Villavicencio

03/10/2024

Actualidad

EXPRESO revisó las remuneraciones que recibió Pólit entre 2007 y 2017. Lo hallaron culpable de lavado de activos en EE. UU.

02/10/2024

Actualidad

Como Contralor General del Estado debía cuidar los recursos públicos, pero se dedicó a recibir sobornos entre 2010 y 2017

26/09/2024

Actualidad

Se realiza la audiencia preparatoria de juicio contra 13 personas acusadas de un presunto lavado de activos