Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos

Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que envíe el Ejecutivo

19/06/2024

Actualidad

Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero

Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta de Guillermo Lasso

16/06/2024

Actualidad

Inmobiliarias, camaroneras y más son usadas por organizaciones delictivas. Más de $ 25 millones se lavan en construcción

09/06/2024

Actualidad

Se estipula la creación de un Consejo para planificar la política Pública contra este delito

18/05/2024

Actualidad

El exdirector Alan Sierra fue removido, luego de cinco meses en el cargo

15/05/2024

Actualidad

El empresario de internet niega que haya dado alerta al periodista, que no conoce a Massuh, pero sí al general Vargas

04/04/2024

Actualidad

El CNE espera implementar el sistema contable interconectado al 100% para las elecciones de 2025

03/03/2024

Actualidad

El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para explicar su rol en medio del blanqueo de capitales

29/02/2024

Columnas

...la demanda sostenía que por ser reservados los informes de la UAFE a la Fiscalía, dizque se vulnera el derecho a la defensa....

09/02/2024

Actualidad

EXPRESO desveló el entramado que escondía uno de los bienes del capo del narcotráfico. La UAFE y la Fiscalía permanecen en silencio