Operativo Frontera Norte 2: incautan 103 bienes en nueve provincias del Ecuador

Los activos incautados del grupo Comandos de la Frontera supera los 313 millones de dólares

07/09/2025

Columnas

Arturo Moscoso Moreno | Rubio, ¿más el caldo que los huevos?

Ecuador necesita más que símbolos: recursos, tecnología, inteligencia, trazabilidad financiera contra el lavado de activos

05/09/2025

Actualidad

La causa es por un presunto lavado de activos del narcotráfico

05/09/2025

Actualidad

El Estado mantiene bajo su poder bienes de Daniel Salcedo, entre esos constan terrenos en urbanizaciones de la Costa

02/09/2025

Actualidad

Jueza convoca audiencia por lavado que involucra a familiares, allegados y empresas ligadas a alias Fito

30/08/2025

Actualidad

El ente de control señaló un nuevo plazo para la entrega de esa declaración a personas expuestas políticamente

29/08/2025

Quito

La audiencia se suspendió por la ausencia de dos personas. Fiscalía vinculará a más familiares de alias Fito por lavado

28/08/2025

Mundo

La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.

24/08/2025

Actualidad

Los juegos de azar son muy efectivo para grupos delincuenciales que pretenden limpiar su dinero. No deben aperturarlos.

23/08/2025

Actualidad

La investigación señala que los familiares de 'Fito' formaron tres esquemas para mover más de cinco millones de dólares