Kronfle y ADN ratifican sus posiciones sobre Ley de Lavado de Activos

La designación del director de la UAFE causa nuevas diferencias entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo

30/07/2024

Política

Ley de Lavado de Activos: Ejecutivo demandará su promulgación por inconstitucional

La Asamblea Nacional envió al Registro Oficial la normativa tras indicar que no recibió objeciones del presidente Noboa

29/07/2024

Política

La secretaría de la Asamblea verificó que el Ejecutivo envió la objeción fuera de tiempo

26/07/2024

Política

En el veto parcial, Noboa se opone a que el director de la UAFE sea designado por la Asamblea

19/07/2024

Actualidad

La Fiscalía señaló que como gerente de la Refinería del Pacífico recibió presuntos sobornos de parte de Odebrecht

16/07/2024

Actualidad

Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones

16/07/2024

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Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes

16/07/2024

Actualidad

El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva

16/07/2024

Quito

Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado de activos

12/07/2024

Actualidad

Comprobantes de transacciones bancarias, documentos judiciales y más elementos que fueron decomisados