Iniciar Sesión

Lavado de activos

El constante flujo de dinero en efectivo hace permeable la infiltración del narcotráfico en las economías de ciertas ciudades

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Fotografía de archivo fechada el 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos (d), hijo del presidente Gustavo Petro, junto a su entonces esposa Day Vásquez, en la Plaza Bolívar en Bogotá (Colombia).

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Diligencia. En mayo la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del exgerente de la Refinería del Pacífico en Quito.

Culmina el plazo de la instrucción fiscal en el caso de Pedro Merizalde

Operativo. Tres personas fueron detenidas en los allanamientos.

Dictan prisión preventiva para dos sospechosos de lavado de activos

Detención. El operativo se realizó en la provincia de Pichincha.

Pichincha: Detienen a tres personas en caso de supuesto lavado de activos

El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, en una fotografía de archivo.

Perú: Juzgado revoca el impedimento de salida para la esposa del expresidente Humala

Desde 2017, Carlos Pólit salió del país a los Estados Unidos, cuando recién estallaba el caso Odebrecht.

Justicia de EE.UU. confirma los cargos contra Carlos Pólit

Defensa: Franklin Bravo, uno de los defensores en el caso de lavado de activos.

Se posterga la vinculación de Horgan al caso de lavado de activos contra Merizalde

Diligencia. En mayo pasado fue allanado el domicilio de Merizalde.

Una empresa será vinculada este lunes a la instrucción contra Pedro Merizalde

Acción. El exgerente de la Refinería del Pacífico es uno de los investigados por lavado de activos.

La ausencia de un defensor impide vincular a una empresa por lavado de activos