Resultados de búsqueda: lavado de activos
Redacción Digital
El expediente se originó en un reporte de la UAFE y derivó en la detención de David y Farid Dieb. Sus defensas cuestionan el origen atribuido a los recursos
Valeria Alvear
Michelle Maffei aclara que el 40 % no es una cifra oficial, sino una estimación que, a su criterio, se acercaría a la realidad económica de Ecuador
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
El expediente analiza movimientos financieros superiores a $1,2 millones, transferencias bancarias, viajes al exterior y otras operaciones
Cartas de lectores
La manipulación de registros contables puede facilitar el ocultamiento del origen de recursos y generar riesgos de lavado de activos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada, en el que está procesado Aquiles Álvarez, fue declarada nula por el nuevo juez de la causa
Seguridad
Redacción Expreso
Pablo Adrián Hidalgo Tuárez fue capturado por una boleta vigente. El procesado fue llamado a juicio en una causa que involucra al albanés Dritan Gjika
Michelle Maffei
EE. UU. sanciona empresas en Ecuador, pero expertos advierten fallas clave en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en funcionamiento una plataforma de denuncias anónimas y confidenciales
Valeria Alvear
La defensa de David Dieb sostuvo que parte del dinero provenía de una herencia anticipada y explicó las transferencias a Aquiles Álvarez ante el juez
Redacción Digital
Fiscalía investiga movimientos financieros de una exreina de Guayaquil y procesó a dos de sus hermanos por presunto lavado de activos
Más visto
