Resultados de búsqueda: lavado de activos
Incautaciones dentro del caso Goleada
Diana Sotomayor
La Policía ejecutó incautaciones dentro del caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil y su entorno
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La ejecución de las órdenes judiciales no se concretó en su totalidad. La Undecof reportó la imposibilidad de incautar otros seis inmuebles
Eduardo Carmigniani
Valdría incluir en el proyecto de reforma penal aumento de sanciones para empleados públicos que incriminen falsamente a personas por lavado de activos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
El ministro del Interior cuestiona la falta de acción tras ubicar al hermano de 'Fito', capturado con identidad legal. El proceso de extradición sigue en marcha
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Javier Macías Villamar, alias Javi, fue capturado en Colombia durante una operación conjunta entre autoridades ecuatorianas y colombianas
funcionario detenido
Edison Andrés García Yépez
La Fiscalía investiga al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por su presunta participación en una estructura de lavado de activos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La investigación pone bajo la lupa a varias empresas que habrían sido utilizadas para mover y redistribuir fondos provenientes de Petroecuador
Valeria Alvear
La defensa del alcalde Vicko Villacís apelará la prisión preventiva en el caso Blindado, una trama judicial que indaga el desvío de 15 millones
Redacción Expreso
Vicko Villacís es vinculado a una trama que habría movido millones de Petroecuador. Fiscalía sostiene nexos con una firma ligada a Los Lobos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La funcionaria fue nombrada directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad encargada de detectar operaciones inusuales
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