El dinero criminal se lava en familia
El criminal, debido a su notoriedad en la sociedad, requiere de la participación activa de personas de confianza para gestionar sus recursos ilícitos
Michelle Macías, alias ‘Queen Michelle’, y su madre, Inda Peñarrieta, hija y esposa de alias Fito, utilizaron un esquema de empresas legales para lavar activos.
Las familias son clave en los esquemas de lavado de activos, tanto el núcleo familiar como la familia extendida.
Sigo manteniendo la posición de que la estimación del 40 % del PIB de Ecuador proviene de esquemas de lavado de activos. El lavado de activos no se limita a recursos provenientes de la cocaína o las drogas. Los recursos de origen ilícito pueden provenir de mercados criminales, como el contrabando de productos como cigarrillos, la minería, el petróleo, entre muchos otros.
Es importante distinguir entre los mercados ilícitos que generan los recursos de origen criminal y los esquemas de lavado de activos mediante los cuales esos recursos son movilizados, ocultados e introducidos en la economía legal.
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El esquema para el blanqueo de activos
El criminal, como en los casos de alias Fito, Comandante Willy, o Lobo Menor, entre otros miembros activos de organizaciones delictivas, enfrenta limitaciones debido a su notoriedad en la sociedad, incrementando el riesgo de exposición y dificultando la gestión directa de recursos de origen ilícito. Por ello, requiere de la participación activa de personas de confianza.
Esta dinámica permite comprender la relevancia que adquieren los integrantes del entorno familiar dentro de estos esquemas. Un ejemplo de ello es el caso de Michelle Macías, alias ‘Queen Michelle’, y su madre, Inda Peñarrieta, quien utilizó un esquema de empresas legales para lavar activos mediante la generación de ‘fake invoicing’ o sobrefacturación.
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El caso Blanqueo Fito involucra alrededor de USD 27 millones en operaciones de lavado de activos, no limitadas al tráfico de drogas, sino también relacionadas con trata y tráfico de personas, minería ilegal y delitos ambientales.
Queen Michelle habría movilizado alrededor de medio millón de dólares, mientras que miembros de la familia extendida de Fito buscan la devolución de propiedades que posiblemente serán decomisadas mediante la Ley de Extinción de Dominio. Dos de estas propiedades están valoradas en USD 700.000.
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