Seguridad
Alias Caballo, vinculado a la mafia albanesa, fue detenido en La Maná
Redacción Expreso
Pablo Adrián Hidalgo Tuárez fue capturado por una boleta vigente. El procesado fue llamado a juicio en una causa que involucra al albanés Dritan Gjika
Resultados de búsqueda: lavado de activos
Lanchas hundidas, dinero intacto
Michelle Maffei
EE. UU. sanciona empresas en Ecuador, pero expertos advierten fallas clave en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado
¿Cómo denunciar posibles casos de lavado de activos en Ecuador? Así funciona el canal de la UAFE
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en funcionamiento una plataforma de denuncias anónimas y confidenciales
Caso Dieb Bergher: defensa explica herencia anticipada y transferencia a Aquiles Álvarez
Valeria Alvear
La defensa de David Dieb sostuvo que parte del dinero provenía de una herencia anticipada y explicó las transferencias a Aquiles Álvarez ante el juez
Los movimientos financieros que vinculan a Aquiles Álvarez con una exreina de Guayaquil
Redacción Digital
Fiscalía investiga movimientos financieros de una exreina de Guayaquil y procesó a dos de sus hermanos por presunto lavado de activos
¿Cómo funciona la herencia anticipada expuesta en el caso Dieb Bergher?
Valeria Alvear
El caso Dieb Bergher abrió el debate sobre la “herencia anticipada”, una expresión común que no corresponde a una figura jurídica reconocida en Ecuador
Las claves del caso Baldor: barras de oro a $1,20 y explosivos marcan la investigación
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Fiscalía analiza operaciones que incluyen facturas por más de 68.000 barras de oro registradas a $1,20 por unidad y presuntos vínculos con minería ilegal
Transferencias, blindados y empresas: la ruta del dinero en el caso Blindaje
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La investigación fiscal sostiene que una presunta estructura utilizó acciones de protección, contratos con Petroecuador y transferencias bancarias
La confianza como pilar del lavado de activos
Michelle Maffei
Las redes delictivas aprovechan la corrupción y vacíos legales en América Latina para lavar dinero mediante intermediarios financieros, abogados y sobornos
Caso Goleada: juez fija del 11 al 28 de agosto la audiencia preparatoria de juicio
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Tras declararse fallida la audiencia prevista para esta semana, el juez anticorrupción Jairo García reprogramó la diligencia del caso Goleada
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