26/12/2016

Actualidad

Lavado de activos, la Fiscalia allana y detiene

La Fiscalía General, en los días de Navidad, allanó domicilios y detuvo a una persona. Solo anunció el supuesto delito de lavado de activos, sin relacionarlos con la trama de corrupción en la estatal Petroecuador. Fue el ministro del Interior, Diego F

24/11/2016

Actualidad

Tercera denuncia en dos meses contra Carlos Pareja

Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, sumó una tercera acusación en su contra. Esta vez la sospecha es que está inmerso en supuesto delito de lavado de activos.

24/11/2016

Actualidad

‘Quiere ejercer su derecho a la defensa’

La situación judicial se complica para Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos. A los procesos por presunto cohecho y enriquecimiento se sumó ayer un pedido de investigación por lavado de activos.

22/11/2016

Actualidad

La FEF analiza demandar a los tres implicados

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también tomaría acciones legales en contra de Luis Chiriboga, Hugo Mora y Pedro Vera, a pesar de que los exdirectivos del organismo fueron condenados a 10 y 3 años de prisión por el delito de lavado de activos

21/11/2016

Actualidad

“El fiscal no quiere activar el delito de lavado de activos”

Enrique Herrería ha insistido en que en el caso Petroecuador se configura el delito de lavado de activos que, a diferencia del peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho, no necesita informe de la Contraloría General del Estado. El jurista explica a

15/11/2016

Actualidad

La maxima pena para exdirectivos de la FEF

El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga Acosta, podría pasar más de 16 años tras las rejas, por un presunto delito de lavado de activos, que supera un monto de seis millones de dólares.

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