caso sinohydro
Caso Sinohydro: Fiscalía inicia la presentación de sus pruebas en el segundo día de juicio
Jorge Glas está entre los primeros testigos que se presentarán en la audiencia, el exvicepresidente fue convocado desde la cárcel del Encuentro
La Fiscalía arranca este martes 12 de mayo con la fase probatoria con testimonios de agentes investigadores, funcionarios bancarios y representantes de la UAFE.
La Fiscalía arranca este martes 12 de mayo con la fase probatoria con testimonios de agentes investigadores, funcionarios bancarios y representantes de la UAFE.
El exvicepresidente Jorge Glas fue convocado desde la cárcel del Encuentro para rendir su testimonio. La importancia de su declaración gira en torno a su rol o influencia con el crédito de China para financiar la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en 2010.
La Fiscalía busca sustentar su acusación, sobre todo el rol de Lenín Moreno, si estuvo involucrado en la adjudicación y financiamiento de la hidroeléctrica con la empresa china Sinohydro. Para el segundo día de juicio, Moreno volvió a comparecer presencialmente, junto con su esposa Rocío González, también procesada.
Policías investigadores y funciones bancarios abren la fase testimonial
La lista de testigos prevista para esta jornada comienza con los agentes investigadores de la Policía Nacional William Vergara González y Walter Tufiño Sánchez, quienes participaron en las investigaciones del caso.
Posteriormente fue convocado Jorge Glas, seguido por representantes de entidades financieras y de control que deberán rendir versión sobre movimientos bancarios, reportes financieros y operaciones relacionadas con la trama investigada.
Entre ellos constan:
Los oficiales de cumplimiento y debida diligencia de tres bancos de Ecuador, en donde llegaron los 76 millones de dólares que la Fiscalía asegura provenían de Sinohydro, que fueron pagados a bancos panameños y fueron ingresados al sistema bancario ecuatoriano.
El expresidente Lenín Moreno durante la audiencia judicial del caso Sinohydro, en el que es investigado junto a otros procesados por presunta corrupción.
En cambio, las defensas sostienen que el dinero se bancarizó cumpliendo los procesos: se declararon ingresos, se pagaron impuestos y se justificaron con contratos. Más tarde está previsto que rinda su testimonio del director de Análisis de Operaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Jonathan Moncayo.
La acusación de la Fiscalía
La Fiscalía apunta a probar flujo de dinero y estructura financiera. Durante la primera jornada del juicio, la Fiscalía y la Procuraduría sostuvieron que existió una estructura destinada a facilitar la adjudicación y financiamiento del proyecto Coca Codo Sinclair a cambio de pagos indebidos.
Según la teoría fiscal, parte de los recursos presuntamente entregados por Sinohydro habrían circulado a través de cuentas bancarias nacionales y offshore vinculadas a empresas relacionadas con la familia Patiño.
Con los testimonios previstos para este martes, la Fiscalía busca introducir elementos sobre trazabilidad financiera, reportes de operaciones y el manejo de cuentas bancarias utilizadas dentro de la investigación.
Después de terminar la prueba de la Fiscalía, el Tribunal escuchará la prueba de los defensores, quienes han alegado falta de evidencias y el procesamiento selectivo de personas privadas que no sobornaron ni recibieron sobornos. El juicio está previsto que dure más de 30 días.
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