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Lavado de activos

Diligencia. Fiscales y agentes de Criminalística recogieron indicios en cinco allanamientos.

Fiscalía allanó cinco inmuebles en caso contra vocal de la Judicatura Xavier Muñoz

Foto de archivo del secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Jürgen Stock.

El crimen organizado crece en Europa, según alerta Interpol

Las Torres: el 19 de mayo es el juicio por lavado

Sentencia. El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, salió de Ecuador en mayo de 2017, con la salida del gobierno de Rafael Correa. Ahora vive en los EE.UU.

Estados Unidos confiscará $ 13,5 millones a Nilsen Arias

El exmandatario peruano es imputado de actos de corrupción.

El juicio contra Alejandro Toledo por lavado de activos se prepara en Perú

Obligados. Los asambleístas están en el grupo de los sujetos que deben reportar las operaciones nacionales o internacionales de más de $ 10.000.

Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE

En las prisiones del país existe un déficit del 70 % de agentes de seguridad penitenciaria.

Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, en una fotografía de archivo.

Boluarte espera que la investigación aclare las denuncias de corrupción

Douglas Torres se ha desempeñado como director nacional de Estudios Jurimétricos del Consejo de la Judicatura.

Douglas Torres: "Deben auditar las cuentas que usan para extorsionar a reos"

Las necesidades y ayudas que necesiten los convictos son resueltas a través de transferencias bancarias. En caso no hacerlo ellos o sus allegados son torturados.

La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles