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Lavado de activos

y de su exesposa Daysuris Vásquez, arrestados por el posible delito de lavado de activos,

Uno de los hijos de Petro y su exesposa, están frente a la justicia colombiana

Nicolás Petro en una foto familiar

Por ser “intimidante” se suspendió audiencia de Nicolás Petro en Bogotá

Campaña. Nicolás (izquierda) y Gustavo Petro, participaron activamente en la campaña presidencial.

La detención del hijo de Gustavo Petro sacude a la política de Colombia

Operativo. El caso comenzó en 2021, cuando la Fiscalía dirigió cuatro allanamientos en Manta.

Empresa inmobiliaria de Manta es condenada por lavado de activos

Acusación. Ivonne Proaño es la fiscal que investigó un lavado de activos.

La apelación a la sentencia del caso Sucre, a punto de ser abandonada

La líder fujimorista, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos,

Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos, no puede salir de Perú

Diligencia. La audiencia de revisión de medidas de los procesados se cumplió este martes en el Complejo Judicial.

Se ratifican las medidas para Pedro Merizalde, investigado por lavado de activos

Caso. La Fiscalía presentó como evidencias una parte del dinero hallado.

Narcotráfico en Ecuador: dinero, oro y jaguares, entre los lujos decomisados

Diligencia. La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche del viernes en el Complejo Judicial norte.

Pedro Merizalde y su esposa reciben medidas alternativas en caso de lavado de activos

Diligencia. La Fiscalía anunció que se realizó la acción en la vivienda del exfuncionario correísta.

La casa de Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, fue allanada