Iniciar Sesión

Lavado de activos

Verónica Narcisa Briones Zambrano durante su cumpleaños 30, dentro de la cárcel Regional, donde estaba alias Fito.

Una de las parejas de 'Fito' hizo pagos a funcionarios del SNAI, a policías y otros

Redacción Expreso

La Fiscalía identificó bienes de los familiares de Fito, supuestamente comprados con dienro del crimen.

El dinero de ‘Fito’: ¿cómo dos mujeres movieron más de 2,4 millones de dólares?

Sara Ortiz

Se incautaron dispositivos electrónicos, armas de fuego, municiones, escrituras.

En Carapungo, en el norte de Quito, operaba el hermano de alias Fito

SARA OÑATE

Abogado. Alfonso Zambrano Pasquel asistió a la audiencia telemática para la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio, este 22 de mayo de 2025.

Caso Amistad: Bibian Hernández revela un incidente migratorio que vivió el México

Sara Ortiz

Intento. La audiencia del 7 de abril fue suspendida por malestar del juez.

Caso Amistad: fijan nueva fecha para audiencia de Bibian Hernández y otros procesados

Flor Layedra Torres

Operativo. El 29 de agosto de 2024, los hijos de alias Gerente fueron detenidos junto con otras 16 personas.

Comandos de la Frontera: años de operaciones en silencio

Sara Ortiz

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso Eclipse: Exfuncionario de la UAFE es llamado a juicio por lavado de activos

Sara Ortiz

La audiencia del caso Blanqueo JR se realizó este 21 de abril de 2025.

¿Quién es la expareja de Junior Roldán que decidió colaborar con la justicia?

Flor Layedra Torres

La audiencia del caso Blanqueo JR se realizó este 21 de abril de 2025.

Alias JR: su círculo familiar es sentenciado por lavado, ¿de cuánto fue la pena?

Richard Josue Jimenez Mora

John Pólit se declaró culpable.

John Pólit: EE. UU. solicita el aplazamiento de la lectura de su sentencia

Richard Josue Jimenez Mora