Iniciar Sesión

Lavado de activos

Desde 2024, la UAFE puede hacer congelamiento de cuentas bancarias preventivas.

La UAFE, entre el control financiero y el uso político

Flor Layedra Torres

José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones.

José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones en el Gobierno de Noboa

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Estas firmas ayudan a mezclar dinero ilegal con transacciones aparentemente normales

Ecuador: ¿Qué es una empresa de papel?, claves sobre su uso en el lavado de activos

Lisbeth Zumba

El Tribunal Penal suspendió la audiencia de juicio contra cuatro personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos.

Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El hijo del excontralor Carlos Pólit se declaró culpable en Estados Unidos en noviembre de 2024.

John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?

Daniel Alejandro Romero Páez

Instalaciones. Fachada del edificio del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Caso Euro 2024: Retoman juicio de red internacional de lavado de millones de dólares

Jonathan Palma