11/11/2024
Economía
Vendedores: “Se desplomará más la venta de carros usados al subir impuesto”
La compra de autos seminuevos baja en un 80 %, según los vendedores de la Seis de Marzo, en Guayaquil
11/11/2024
Economía
La compra de autos seminuevos baja en un 80 %, según los vendedores de la Seis de Marzo, en Guayaquil
25/9/2024
Actualidad
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento
23/9/2024
Actualidad
El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad
01/8/2024
Columnas
Entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE están vendedores de inmuebles o de autos, y abogados que crean compañías
18/7/2024
Columnas
Hay compañías que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno
16/7/2024
Actualidad
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones
16/7/2024
Actualidad
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes
16/7/2024
Actualidad
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva
16/7/2024
Quito
Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado de activos
21/6/2024
Actualidad
Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que envíe el Ejecutivo