UAFE
-
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias. UAFE prepara actualización de Evaluación de Riesgos -
Lasso cambia al titular de la Unidad de Análisis Financiero
Roberto Andrade asume el cargo de dicha entidad -
Las ‘Cripto’, una vía para lavar dinero
La descentralización de este activo digital llama la atención del crimen organizado. Su falta de regulación dificulta el trabajo de las entidades. -
Las alertas a los organismos de control
Las menciones sobre narcogenerales, retiros de visas, según analistas, apuntan a que se investigue a involucrados en casos de corrupción -
La UAFE está tras los pasos de los partidos políticos
El ente empezó a recibir los reportes financieros El CNE cruza datos con otros órganos -
El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT
Los representantes del organismo internacional se reunirán con el presidente Guillermo Lasso -
El Decevale advierte a la UAFE sobre 4,6 millones que no tienen justificativos
El dinero está en una cuenta del Depósito de Valores, pero no se justifica su origen. Se presume que son fondos del seguro policial -
El presidente Lasso designa a su representante ante el IESS y nueva directora en la Unidad de Análisis Financiero
Esta tarde también se produjo la posesión del nuevo director de la Agencia Nacional del Tránsito. -
Partidos políticos deben reportar ante la UAFE los aportes e ingresos que generen
El organismo de control quiere evitar en ingreso de dineros de origen ilícito a las campañas electorales -
EXPRESO PREMIUMOficios por operaciones sospechosas del seguro de la Policía pierden
El Decevale no dio respuestas a los pedidos del año 2020. La UAFE no responde al pedido de entrevista de EXPRESO