13/6/2025
Actualidad
Reimberg pide a la UAFE analizar el patrimonio de jueces que liberan a delincuentes
El ministro del Interior que la medida se extenderá a fiscales que soliciten medidas sustitutivas en
08/5/2025
Actualidad
Caso Eclipse: Exfuncionario de la UAFE es llamado a juicio por lavado de activos
La Fiscalía señaló que el monto de lavado que investiga sería de 6,9 millones de dólares
24/3/2025
Actualidad
Caso Eclipse: abogados presentan sus argumentos en audiencia preparatoria de juicio
La jueza decidirá si llama o no a juicio a ocho procesados por presunto lavado de activos
14/3/2025
Actualidad
Neira dice que empresa de lácteos tiene la dirección de Copedesa, del caso Triple A
El Secretario de Integridad Pública y Director de la UAFE empezó una nueva polémica con el alcalde de
24/2/2025
Actualidad
UAFE: hay partidos políticos con adherentes vinculados a personas sentenciadas
Desde 2008, el Estado ecuatoriano ha entregado 200 millones de dólares, entre el fondo partidario y fondo
17/2/2025
Actualidad
José Julio Neira: estas son todas las funciones que cumple en el gobierno de Noboa
Neira fue recientemente designado como delegado del presidente Daniel Noboa ante el Comité de Licitación
17/1/2025
Actualidad
UAFE y Ministerio de Defensa firman convenio contra el lavado de activos
El objetivo es fortalecer la cooperación entre la inteligencia militar y las herramientas de análisis
14/12/2024
Actualidad
Caso Triple A: Fiscalía dice que Copedesa no registra pagos por despachar combustible
Según Fiscalía, Copedesa vendió más de 7 millones de galones a una estación con capacidad solo para cerca
25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos
19/11/2024
Actualidad
Elecciones Ecuador 2025: La UAFE ayudará en el control financiero de los partidos
El Consejo Nacional Electoral suscribió un acuerdo con la UAFE que, según indicó, acabará con el lavado