29/8/2025
Actualidad
Gobierno defiende el traslado de la UAFE al sistema de inteligencia: ¿Por qué?
La Ley de Fundaciones redefine el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero, separándola del Ministerio
27/8/2025
Columnas
Priscilla Falconi Avellán | La base chica y la cuenta grande
Recaudar mejor no es recaudar de los mismos, es cobrarle a más con reglas claras y cargas administrativas
05/8/2025
Actualidad
Ley para el Control de Flujos de Capitales empezó su trámite en Desarrollo Económico
Delegados de la UAFE y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria acudieron a la comisión
31/7/2025
Columnas
Fernando Insua Romero | Aceitunas para todos
Mientras algunas ONG distribuyen alimentos, otras solo reparten contratos, ideología subversiva...
14/7/2025
Actualidad
Caso Eclipse: exservidor de la UAFE es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado
Tres personas fueron condenadas por blanqueo de 6,1 millones, según la Fiscalía
11/7/2025
Columnas
Eduardo Carmigniani | Asociados anónimos (o enemigos)
¿Pero es suficiente solo ser socio de una misma compañía para calificar a una persona como “asociada”
03/7/2025
Columnas
Rubén Montoya Vega | Un triunfalismo sin base
La justicia está permeada por la corrupción y el narco. La solución es volverla autónoma
13/6/2025
Actualidad
Reimberg pide a la UAFE analizar el patrimonio de jueces que liberan a delincuentes
El ministro del Interior que la medida se extenderá a fiscales que soliciten medidas sustitutivas en
08/5/2025
Actualidad
Caso Eclipse: Exfuncionario de la UAFE es llamado a juicio por lavado de activos
La Fiscalía señaló que el monto de lavado que investiga sería de 6,9 millones de dólares
24/3/2025
Actualidad
Caso Eclipse: abogados presentan sus argumentos en audiencia preparatoria de juicio
La jueza decidirá si llama o no a juicio a ocho procesados por presunto lavado de activos