03/3/2024
Actualidad
El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para explicar su rol en medio del blanqueo de capitales
29/2/2024
Columnas
...la demanda sostenía que por ser reservados los informes de la UAFE a la Fiscalía, dizque se vulnera el derecho a la defensa....
04/2/2024
Actualidad
En tres años solo tres condenas. Siete de cada diez casos no se sabe de dónde vino el dinero.
12/1/2024
Columnas
La violencia no se va a detener hasta que el Estado golpee el corazón del financiamiento criminal
07/1/2024
Actualidad
Una de las principales tareas es conocer a sus clientes Enfatizan que el control es competencia de la UAFE y Fiscalía
14/12/2023
Cartas de lectores
Contraloría deberá ser ejemplo en la implementación del control interno y sistematizar el ejercicio de la auditoría
05/12/2023
Actualidad
El nuevo funcionario reemplazará a Roberto Andrade, que ocupó el cargo desde enero de 2023
28/11/2023
Actualidad
No precisa años, pero señala que hay 25 investigaciones. La asinergia entre entidades potencia el delito. Falta personal, recursos y tecnología
27/11/2023
Actualidad
Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona respuesta
15/11/2023
Actualidad
La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos