26/6/2023
Actualidad
Empresa inmobiliaria de Manta es condenada por lavado de activos
Se adquirieron tres edificios, valorados en 1,8 millones, con dinero ilícito
14/6/2023
Actualidad
La apelación a la sentencia del caso Sucre, a punto de ser abandonada
El exgerente trata de revertir la pena de 10 años de cárcel por lavado
31/5/2023
Mundo
Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos, no puede salir de Perú
La líder fujimorista es investigada por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de
30/5/2023
Actualidad
Se ratifican las medidas para Pedro Merizalde, investigado por lavado de activos
El exgerente de Refinería del Pacífico no habría declarado como parte de su patrimonio una empresa constituida
23/5/2023
Actualidad
Narcotráfico en Ecuador: dinero, oro y jaguares, entre los lujos decomisados
Se identificaron $ 17 millones de la estructura de alias el Gato Farfán, que eran lavados en empresas
20/5/2023
Actualidad
Pedro Merizalde y su esposa reciben medidas alternativas en caso de lavado de activos
La Fiscalía formuló cargos para el exgerente de la Refinería del Pacífico y de Petroecuador durante el
19/5/2023
Actualidad
La casa de Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, fue allanada
El exfuncionario del correísmo es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos
18/5/2023
Actualidad
Fiscalía allanó cinco inmuebles en caso contra vocal de la Judicatura Xavier Muñoz
Ese ente investiga al funcionario por el presunto delito de lavado de activos. Él se suma a otros dos
08/5/2023
Mundo
El crimen organizado crece en Europa, según alerta Interpol
Interpol hizo notar que sus estudios muestran que el lavado de dinero y el cibercrimen también figuran
24/4/2023
Actualidad
Las Torres: el 19 de mayo es el juicio por lavado
Se trata de un caso derivado que se abrió en la provincia de Guayas