21/4/2023
Actualidad
Estados Unidos confiscará $ 13,5 millones a Nilsen Arias
Un juez de Nueva York ordenó que el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador entregue el dinero
12/4/2023
Mundo
El juicio contra Alejandro Toledo por lavado de activos se prepara en Perú
Toledo está imputado en el país andino por supuestamente haber recibido 34 millones de dólares
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE
Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos
Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares.
29/3/2023
Mundo
Boluarte espera que la investigación aclare las denuncias de corrupción
La Fiscalía de Perú abre una indagación en contra de la presidenta por presunto financiamiento irregular
12/3/2023
Actualidad
Douglas Torres: "Deben auditar las cuentas que usan para extorsionar a reos"
Entrevista a Douglas Torres, docente de Auditoría Forense en la Universidad de Guayaquil y perito
06/3/2023
Actualidad
La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles
La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía.
29/1/2023
Actualidad
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias.
15/1/2023
Actualidad
La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero
El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre
08/1/2023
Actualidad
La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo
El hermano de Daniel Salcedo, procesado por su participación en tramas de corrupción, salió de cárcel