Socios listos del siglo XXI
Cartas de lectores
Una presunta trama de lavado de activos entre España y Venezuela reabre cuestionamientos sobre fondos públicos y redes internacionales.
Resultados de búsqueda: lavado de activos
¿Quién es alias Odín y cómo operaba la red vinculada a la mafia albanesa en Ecuador?
Carlos Isaac Pino
La Fiscalía General del Estado vinculó al prófugo y a su pareja en una red que blanqueaba fondos transnacionales con firmas de fachada
Audiencia
Caso Triple A: La falta de un procesado bloquea la reanudación del juicio
Sara Ortiz
Fernando Xavier Viteri no acudió a la audiencia de juicio. La Fiscalía lo vinculó al caso Goleada y solicitó prisión preventiva
audiencia de vinculación
Caso Goleada: Fiscalía pide presentación periódica de la madre y esposa del Alcalde de Guayaquil
Daniel Alejandro Romero Páez
Fiscalía expuso transferencias de paquetes accionarios y propiedades atribuidas a Gioconda Henríquez. Sobre Icaza solicitó también prohibición de salida
Caso Blanqueo Fito: qué bienes y empresas decomisará el Estado a su familia
Redacción Expreso
La sentencia en contra de 6 familiares de Fito establece penas de cárcel, millonarias multas y el decomiso de bienes. ¿Propiedad en Argentina?
¿Qué empresas de Alex Saab operaron en Ecuador y qué datos entregará el gobierno de Noboa?
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La empresa Foglocons aparece como el principal vehículo de operaciones en el país, mientras el gobierno de Daniel Noboa anticipa la entrega de información clave
iNVESTIGACIÓN fISCAL
Caso Goleada: giro de la Fiscalía desata críticas y dudas jurídicas
Flor Layedra Torres
Juristas alertan sobre falencias investigativas. Otros defienden el cambio de tipo penal. Cuestionan la política criminal tras la prisión preventiva
Ecuador necesita justicia real: transparencia y rigor contra el lavado de activos y la corrupción
Editorialistas Expreso
Las autoridades se han excusado de dar detalles de ciertas investigaciones, alegando la reserva, una figura que preocupa cuando se usa de manera discrecional...
Caso Goleada
Aquiles Álvarez y caso Goleada: ¿Cuáles son las medidas cautelares que le aplicaron?
Juan Pablo Pérez Tomalá
El alcalde de Guayaquil fue acusado por la Fiscalía de cometer el presunto delito de lavado de activos y el juez dispuso tres medidas vinculadas a su patrimonio
Caso goleada
¿Por qué Aquiles Álvarez sigue preso pese al fallo en el Caso Goleada?
Carlos Isaac Pino
El aún alcalde de Guayaquilcontinuará recluido tras incumplir restricciones de vigilancia dentro de un expediente investigativo paralelo
Más historias
Más visto