¿Cómo funciona la herencia anticipada expuesta en el caso Dieb Bergher?
Valeria Alvear
El caso Dieb Bergher abrió el debate sobre la “herencia anticipada”, una expresión común que no corresponde a una figura jurídica reconocida en Ecuador
Resultados de búsqueda: lavado de activos
Las claves del caso Baldor: barras de oro a $1,20 y explosivos marcan la investigación
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Fiscalía analiza operaciones que incluyen facturas por más de 68.000 barras de oro registradas a $1,20 por unidad y presuntos vínculos con minería ilegal
Transferencias, blindados y empresas: la ruta del dinero en el caso Blindaje
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La investigación fiscal sostiene que una presunta estructura utilizó acciones de protección, contratos con Petroecuador y transferencias bancarias
La confianza como pilar del lavado de activos
Michelle Maffei
Las redes delictivas aprovechan la corrupción y vacíos legales en América Latina para lavar dinero mediante intermediarios financieros, abogados y sobornos
Caso Goleada: juez fija del 11 al 28 de agosto la audiencia preparatoria de juicio
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Tras declararse fallida la audiencia prevista para esta semana, el juez anticorrupción Jairo García reprogramó la diligencia del caso Goleada
Juez del TCE niega nuevo recurso del movimiento Amigo por suspensión: los detalles de la decisión
Richard Josue Jimenez Mora
El movimiento Amigo permanece suspendido por pedido de la Fiscalía General del Estado por un presunto caso de lavado de activos
Caso Baldor Bermeo: los nexos del exalcalde de Ponce Enríquez con Los Lobos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La investigación apunta a una presunta estructura vinculada a minería ilegal, exportación de oro y financiamiento de Los Lobos
Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Ponce Enríquez, recibe prisión preventiva por lavado de activos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La investigación apunta a movimientos económicos injustificados por más de $9 millones y posibles vínculos con minería ilegal y Los Lobos
La ruta del dinero de Elías Bermeo: movió $3,2 millones y habría financiado a Los Lobos
Miguel Párraga
La UAFE participó en el seguimiento de los movimientos financieros atribuidos al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez. En allanamientos se encontraron $ 245.000
Justicia
Seis detenidos en operativo por lavado de activos ligado a minería irregular en Azuay y El Oro
Nadia Larco Bravo
La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron el operativo Gran Fénix 0047 en Azuay y El Oro, donde se realizaron diez allanamientos simultáneos
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