Resultados de búsqueda: lavado de activos
Flor Layedra Torres
La causa por lavado de activos se reactivará. Ambas mujeres fueron llamadas a juicio en marzo. Fiscalía investiga movimientos financieros del entorno familiar
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, llegaron a Guayaquil tras ser expulsadas de Colombia
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Uno de los detenidos figura como accionista en al menos 10 compañías, mientras las autoridades rastrean posibles nexos en la actividad societaria
Audiencia
Sara Ortiz
La jueza Daniella Camacho rechaza el recurso del procesado. El alcalde de Esmeraldas se mantiene detenido por un presunto lavado de activos
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Fiscalía General del Estado pidió prisión preventiva para un procesado del caso Blindado que habría incumplido una medida cautelar
José Molina
El acuerdo judicial de Alex Saab en EE.UU. reaviva los cuestionamientos sobre el caso Sucre-Foglocons y las operaciones realizadas desde Ecuador hacia Venezuela
Flor Layedra Torres
La diligencia será virtual y empezará a las 08:00. Aquiles Álvarez pidió garantías para conectarse. La defensa planteó requerimientos al SNAI
Valeria Alvear
La cooperación de Álex Saab con Estados Unidos podría revelar nuevos datos sobre Foglocons, el sistema SUCRE y operaciones hechas desde Ecuador
Cartas de lectores
Investigaciones citadas por EXPRESO estiman que entre el 30 % y 40 % de la economía ecuatoriana tendría un origen irregular.
Cartas de lectores
Policía, justicia, dinero, cárceles y territorio son los cinco pilares de una estrategia integral contra el crimen organizado.
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