Investigan si los 2 millones de dólares incautados iban a grupos armados o protestas

Mujeres capturadas en el aeropuerto de Quito con más de $2 millones en efectivo pasaron por otros dos aeropuertos

21/11/2024

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Caso de $ 2 millones en efectivo: ¿Quiénes son las mujeres arrestadas en Quito?

Revisa aquí las hipótesis sobre el caso de las mujeres detenidas en Quito con $ 2 millones en efectivo

20/11/2024

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La Fiscalía, a través de su Unidad Antilavado de Activos, coordinó los operativos que llevaron a varias capturas

19/11/2024

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El Consejo Nacional Electoral suscribió un acuerdo con la UAFE que, según indicó, acabará con el lavado de activos

16/11/2024

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11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares

11/11/2024

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Son 155 elementos de convicción en investigación de lavado de activos

11/11/2024

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La justicia de EE.UU. conocerá si acepta los cargos por lavado

11/11/2024

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Vimos y otros dos implicados enfrentan juicio por lavado de activos

09/11/2024

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Ejecutivo envió dos proyectos contra el lavado de activos en menos de 24 horas. Expertos apuntan otras medidas más eficientes

08/11/2024

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Se expuso que el fin era fortalecer a la Unidad De Análisis Financiero y Económico y la lucha contra el lavado de activos