Rivera es sospechoso de lavado de activos

Esta vez la sospecha en contra de Rivera y de los propietarios de la empresa Telconet, Tomislav Topic y su hijo Jan, es por lavado de activos.

14/09/2017

Actualidad

Se suspende el juicio contra exministro

Se lo investiga por lavado de activos, pero ahora también por haber cometido una falta durante su reclusión.

13/08/2017

Actualidad

El lavado de activos y una polemica revelacion de Correa contra Moreno

Rafael Correa ha dado detalles de una supuesta operación por un caso de lavado de activos.

31/07/2017

Actualidad

EE.UU. sanciona a Nicolas Maduro congelando sus bienes y activos

El presidente de Venezuela ingresa en la lista negra contra el lavado de activos.

19/07/2017

Actualidad

El caso Odebrecht suma 14 implicados

Ya son 14 los procesados por el caso Odebrecht en al menos siete expedientes abiertos por la Fiscalía. Se investiga cohecho, concusión, delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos.

17/07/2017

Actualidad

El caso Odebrecht toma mas velocidad

La Fiscalía aprieta el acelerador en el caso Odebrecht. Esta semana la jornada será intensa con versiones, vinculaciones de procesados y audiencias de sustitución de medidas, en los expedientes por lavado de activos y asociación ilícita.

13/07/2017

Actualidad

El caso del exministro, con mas vinculados

La Fiscalía investiga a Mosquera por presunto lavado de activos

11/07/2017

Actualidad

Fiscalia pide prision preventiva contra el expresidente Humala y su esposa

La solicitud fue hecha por el fiscal Germán Juárez, a cargo de la investigación contra Humala y Heredia por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, informaron fuentes de la Fiscalía a medios locales

20/06/2017

Actualidad

Alecksey Mosquera sera procesado como ministro

El presunto delito de lavado de activos atribuido a Alecksey Mosquera, uno de los ministros de Electricidad del expresidente Rafael Correa, pudo haber sido cometido cuando estaba en funciones.

30/05/2017

Actualidad

Rigoberto Ibarra: “En 2008 hay unos depositos, no lo podemos negar”

Defiende a uno de los dos ecuatorianos detenidos por su presunta relación con el caso de corrupción de Odebrecht. Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, es investigado por presunto lavado de activos.