A la UAFE le dan de comer

La institución llamada a ser el ojo vigilante para prevenir el lavado de activos no puede depender de lo que terceros le susurren al oído’.

31/08/2022

Actualidad

El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada

Fotografías y mensajes de texto son parte de las evidencias por lavado. La Fiscalía presentará cargos, en un nuevo expediente, por el delito de narcotráfico

19/08/2022

Actualidad

La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero

En la investigación por presunto lavado de activos contra Leandro Norero aparecen nombres como su cuñado, una socia y dos empresas

31/07/2022

Actualidad

Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países

Esteban Merlo, procesado en EE.UU por lavado de activos en el caso Seguros Sucre tiene proyectos inmobiliarios. En Quito su firma paga pocos impuestos

27/07/2022

Actualidad

Leandro Norero presentó dos habeas corpus en Guayaquil y Latacunga

Si los jueces de Cotopaxi rechazaran su pedido de liberación, el sospechoso de lavado buscará ser excarcelado por la Corte Provincial del Guayas

27/07/2022

Actualidad

En Guayas cuatro personas detenidas en un operativo por posible lavado de activos

En el caso denominado 'Pez Blanco' se hicieron también cinco allanamientos la noche del martes en Samborondón y Daule

21/07/2022

Actualidad

El caso Sucre: coimas para “involucrados políticamente”

El expediente contra tres ecuatorianos en EE.UU. detalla las maniobras para dar sobornos en Ecuador. El sospechoso Esteban Merlo pagó una fianza

20/07/2022

Mundo

Fiscal presenta una acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos

Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y unos 3,65 millones de dólares de Credicorp

19/07/2022

Actualidad

Leandro Norero toca todas las puertas para conseguir su liberación

La defensa del procesado obtuvo su primera victoria el viernes. Una jueza ordenó su libertad. La reformulación de cargos lo hizo posible

16/07/2022

Actualidad

Caso Norero: se falsificaron firmas para ocultar bienes

Un acto notarial estuvo lleno de irregularidades, pues la persona que firmó no estaba en el país. Una jueza cambió la prisión del procesado por prohibición de salir del país