UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos

El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento

23/09/2024

Actualidad

UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado

El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad

01/08/2024

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Entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE están vendedores de inmuebles o de autos, y abogados que crean compañías

30/07/2024

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La designación del director de la UAFE causa nuevas diferencias entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo

26/07/2024

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En el veto parcial, Noboa se opone a que el director de la UAFE sea designado por la Asamblea

18/07/2024

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Hay compañías que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno

16/07/2024

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Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones

16/07/2024

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Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes

16/07/2024

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El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva

16/07/2024

Quito

Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado de activos