Declaran inocentes a tres ciudadanos chinos detenidos con $165.120 en el Multicomercio

Tres ciudadanos de nacionalidad china fueron declarados inocentes dentro de un proceso por presunto enriquecimiento privado no justificado, luego de que la Fiscalía concluyera que el dinero hallado en su poder tenía un origen legal y documentado. La decisión fue acogida por un juez, quien dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados.

El caso se originó en marzo de 2026, cuando los extranjeros fueron detenidos al intentar retirar tres maletas con $165.120 del edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió semanas después del incendio que afectó esa edificación y obligó a la evacuación de comerciantes y propietarios.

El dinero fue hallado en maletas y una mochila

Según los reportes policiales presentados durante la formulación de cargos, en una de las maletas se encontraron $89.980, mientras que en otra se hallaron $73.040. Además, una mochila contenía 2.100 yuanes.

Los detenidos señalaron desde el inicio que el dinero correspondía a actividades comerciales, entre ellas ventas de mercadería y pagos relacionados con proveedores.

Para el desarrollo de las audiencias judiciales fue necesaria la participación de un traductor, debido a que los procesados son ciudadanos extranjeros.

Pericia contable respaldó el origen de los fondos

Durante la investigación, la Fiscalía dispuso un análisis contable para verificar el origen de los fondos. El informe pericial revisó documentación tributaria, declaraciones aduaneras de 2024 y 2025, registros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) e información financiera de entidades bancarias.

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De acuerdo con el perito, la documentación examinada evidenció operaciones vinculadas a la importación y nacionalización de mercancías, así como el pago de impuestos e IVA previo a su comercialización. Además, se verificó la existencia física de los establecimientos comerciales vinculados a los procesados y se constató movimientos bancarios acordes con la actividad económica declarada.

El especialista también revisó registros de retiros y depósitos efectuados en dos entidades financieras, determinando que uno de los investigados realizó movimientos bancarios durante noviembre y diciembre de 2025.

La Justicia levantó todas las medidas cautelares

El perito concluyó que existían suficientes elementos para justificar el origen del dinero incautado. Con base en ese informe, la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de los ciudadanos chinos y solicitó el sobreseimiento de la causa.

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Posteriormente, el juez aceptó la disposición fiscal, ratificó la inocencia de los procesados y dejó sin efecto medidas como la presentación periódica ante la autoridad judicial y la prohibición de salida del país. La resolución judicial fue emitida en junio de 2026.

El caso pone fin a un proceso que se extendió por cerca de tres meses y que surgió en medio de las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos en el edificio Multicomercio, uno de los principales centros de actividad comercial en el centro de Guayaquil