Alex Saab: las pistas del dinero y las empresas que movieron millones en América Latina

La reciente reaparición judicial de Alex Saab en Estados Unidos ha vuelto a poner bajo la lupa un entramado financiero que, durante más de una década, operó en varios países de América Latina. 

Investigaciones fiscales, reportes de inteligencia y procesos judiciales coinciden en que el empresario colombo-venezolano habría articulado una red de empresas, contratos estatales y mecanismos financieros para movilizar cientos de millones de dólares fuera de Venezuela.

Un entramado empresarial transnacional

Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero, en la que se habrían utilizado empresas fachada, contratos inflados y documentación fraudulenta para desviar recursos públicos. 

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El esquema no se limitó a un solo país. Por el contrario, operó a través de una red de compañías y socios en distintos mercados de América Latina, con especial presencia en Venezuela, Ecuador, Colombia y México.

Entre las estructuras más relevantes figura Fondo Global de Construcciones (Foglocons), considerada el eje de operaciones en proyectos de vivienda social en Venezuela. Esta empresa, junto a filiales y compañías asociadas, articuló contratos millonarios dentro de programas estatales como la “Misión Vivienda”.

En paralelo, otras firmas como Thermo Group S.A. y ELM Import participaron en la cadena de intermediación, suscribiendo contratos con el Estado venezolano y facilitando la circulación de fondos dentro del esquema.

La ruta del dinero: exportaciones ficticias y triangulación

Uno de los mecanismos más recurrentes identificados por las investigaciones fue el uso de exportaciones ficticias o sobrefacturadas. Bajo esta modalidad, empresas vinculadas a Saab declaraban ventas de bienes que no existían o cuyo valor era inflado artificialmente.

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El dinero seguía una ruta definida: salía de instituciones estatales venezolanas, se canalizaba mediante sistemas financieros regionales y finalmente era convertido en dólares en otros países. En Ecuador, por ejemplo, el esquema operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que facilitaba pagos entre bancos centrales sin controles internacionales estrictos.

Datos de la Fiscalía ecuatoriana muestran que Foglocons llegó a registrar exportaciones por cerca de $160 millones, aunque solo una pequeña parte correspondía a operaciones reales. 

El diferencial se explicaba mediante prácticas típicas de lavado de activos: facturación duplicada, simulación de contratos y sobrevaloración de productos.

Contratos públicos y desvío de recursos

Las investigaciones también vinculan la red de Saab con contratos estatales en sectores estratégicos. Entre ellos destacan:

En estos casos, la hipótesis de las autoridades es que los contratos eran obtenidos mediante sobornos a funcionarios públicos y luego ejecutados a través de empresas intermediarias que inflaban costos o no cumplían con las entregas.

Según expedientes judiciales en Estados Unidos, el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares destinados a programas sociales, parte de los cuales fue transferida a cuentas en el exterior para ocultar su origen. 

Expansión regional y uso de empresas fachada

A medida que aumentaba la presión internacional —especialmente tras las sanciones a Venezuela en 2019—, la red habría diversificado sus operaciones hacia otros países.

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En México, por ejemplo, investigaciones identificaron un esquema en el que empresas adquirían alimentos de bajo costo para revenderlos a Venezuela con sobreprecio dentro del programa CLAP, generando rentas extraordinarias que luego eran redistribuidas mediante estructuras offshore.

Este modelo combinaba varias prácticas:

Ecuador, una pieza clave

Ecuador aparece de manera recurrente en los expedientes como un punto estratégico dentro de la red. Investigaciones legislativas y fiscales concluyen que el país fue utilizado como plataforma para canalizar pagos mediante el sistema Sucre y justificar exportaciones ficticias. 

Incluso, informes oficiales señalan que el mecanismo permitió movilizar recursos de la reserva internacional ecuatoriana hacia empresas vinculadas al entramado, a través de operaciones que luego no se compensaban con importaciones reales.