Alex Saab en EE.UU.: las claves de la acusación que remece al círculo de Nicolás Maduro

Cuatro meses después de la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se ejecutó la extradición del empresario de nacionalidad colombiana, Alex Saab, conocido como el testaferro del exmandatario. Con esta nueva detención, se abrirá un nuevo capítulo en el proceso judicial que lleva adelante Estados Unidos en contra del exmandatario chavista, quien está acusado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

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Acusaciones: lavado, corrupción y transacciones ilícitas

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, fue acusado este 18 de mayo de 2026 de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab empleó el sistema financiero de EE. UU. para esconder el dinero ilícito que obtuvo de un programa de asistencia social del régimen chavista y del petróleo.

Así operaba: sobornos y contratos inflados

"Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano", declaró en un comunicado el fiscal General Adjunto, Andrew Tysen Duva.

El Ministerio Público norteamericano se refiere al dinero que el ahora detenido obtuvo por contratos públicos que le dio el chavismo para entregar bolsas de alimentos y construir planes de viviendas. Según las investigaciones, se hizo de las contrataciones después de efectuar pagos a funcionarios venezolanos corruptos. Los procesos le arrojaron  millones de dólares porque los proyectos tenían sobreprecios o debido a que entregaba una infraestructura menor a la millonaria inversión que requería.

Para lograrlo, empleó "secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados". Además, sobornó a funcionarios venezolanos "para desviar ese dinero", añadió Fiscalía.

La investigación de este caso abarca el período desde 2019 hasta al menos enero de 2026. Durante esos años, "la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo", señaló el Departamento de Justicia.

Antecedentes judiciales: detención en Cabo Verde

A diferencia del proceso que enfrentó en 2019, las autoridades estadounidenses no precisaron la cifra del dinero ilícito que había lavado.

En aquel año, el Departamento de Justicia de EE.UU. buscaba procesarlo por haber lavado 350 millones de dólares a través del sistema de control cambiario en Venezuela. El beneficio ilícito lo obtenía por el tipo de cambio que era controlado por el gobierno chavista y la tasa que manejaba el mercado paralelo. Luego, esos fondos los transfería a cuentas fuera de Venezuela.

Saab ya fue detenido en Cabo Verde en 2020 y deportado a Estados Unidos. Allí lo sentenciaron y estuvo encarcelado, pero lo liberaron en 2023 por un canje que realizó el expresidente Joe Biden con Maduro para que el chavista libere a presos estadounidenses.

Testimonio de Saab sería clave contra Maduro

Aunque las autoridades judiciales norteamericanas no han brindado detalles, se estima que el testimonio que Saab brinde permitirá asegurar que Maduro y su esposa reciban una sentencia de cárcel más prolongada.

En caso de ser declarado culpable, Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.