Caso Sinohydro: estas son las personas que el Tribunal halló culpables y sus roles

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia concluyó que el delito de cohecho en el caso Sinohydro quedó probado. La sentencia oral establece distintos grados de responsabilidad entre quienes participaron en el esquema de pagos relacionado con el contrato de Coca Codo Sinclair.

Lenin Moreno y su familia

Lenín Moreno, autor directo. El Tribunal determinó que el entonces vicepresidente utilizó su posición para favorecer a la red de Conto Patiño y facilitar gestiones vinculadas con Coca Codo Sinclair. Los jueces relacionaron esas actuaciones con beneficios que llegaron a su entorno familiar.

Conto Patiño, autor directo. Según el Tribunal, controló la estructura empresarial que recibió más de $76 millones de Sinohydro. Los recursos fueron distribuidos entre funcionarios y particulares vinculados con la adjudicación, financiamiento y ejecución del proyecto.

Luciano Cepeda, autor directo. El exgerente de Coca Codo Sinclair recibió $175.000 de Comercial Recorsa. El Tribunal concluyó que los pagos carecieron de respaldo comercial y estuvieron relacionados con sus funciones en el proyecto.

Henry Galarza, autor directo. El exgerente de Coca Codo Sinclair recibió $223.000. Los jueces vincularon ese dinero con gestiones relacionadas con el crédito chino que financió la obra.

Hallados culpables como cómplices

Rocío González, cómplice. La esposa de Moreno facilitó su esfera patrimonial para la recepción de beneficios derivados del esquema. El Tribunal tomó en cuenta transferencias y operaciones vinculadas con Comercial Recorsa.

Irina Moreno, cómplice. La hija del exmandatario recibió $ 40.000 desde Ginepri. El Tribunal consideró que ese dinero formó parte de los recursos que llegaron al entorno familiar de Moreno.

Edwin Moreno, cómplice. El hermano del expresidente recibió $ 217.000 a través de tres bloques de pagos procedentes de Ginepri, Ina Investment Corp. y una cuenta vinculada con Javier Macías.

Guillermo Moreno, cómplice. Recibió un cheque de $10.000 de Ginepri. El Tribunal consideró que su actuación facilitó la circulación de recursos del esquema.

Martha González, cómplice. La cuñada de Moreno recibió $15.000 mediante cheques provenientes de Ginepri. Los jueces consideraron que su participación fue secundaria, pero funcional al reparto de recursos. El tribunal dijo que no era claro que los fondos que recibió tuvieran una justificación.

María Augusta Baquero, cómplice. La esposa de Luciano Cepeda facilitó su cuenta para recibir $148.000 en tres pagos de Comercial Recorsa. El Tribunal vinculó esos recursos con el mecanismo de cohecho, sin determinar cuál fue el acto ilícito que cometió.

Carlos Almeida Almeida, cómplice. El Tribunal destacó una operación inmobiliaria con Moreno y su esposa. Almeida adquirió un inmueble por $ 18.183 y después lo vendió al matrimonio por $225.000. Además, recibió fondos de Comercial Recorsa sin que existiera un vínculo contractual que justificara esos pagos. Los jueces concluyeron que su intervención permitió canalizar beneficios del esquema hacia el entorno de Moreno.

José Eduardo Carmignani Valencia, cómplice. El abogado, según el Tribunal, participó en las negociaciones con Sinohydro, aunque eso solo lo declaró un testigo, y controló la sociedad panameña Anges Finance Inc. Las asistencias penales establecieron que tenía poder sobre la sociedad y sus cuentas antes de que esta recibiera transferencias de María Auxiliadora Patiño y Comercial Recorsa. El Tribunal no explicó si fueron fondos ilícitos y cómo cometió cohecho.

Song Dongsheng, autor directo. Como apoderado general de Sinohydro Corporation en Ecuador, participó en las negociaciones y suscribió el contrato EPC de Coca Codo Sinclair. El Tribunal determinó que su responsabilidad no deriva de su cargo, sino de su intervención consciente y voluntaria en el mecanismo mediante el cual se canalizaron beneficios indebidos para obtener actuaciones favorables de funcionarios ecuatorianos.

¿Qué es el caso Sinohydro?

El caso Sinohydro es un caso sobre una presunta estructura de cohecho alrededor de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, adjudicada a la empresa estatal china Sinohydro por $ 1.979,7 millones. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2018 se movilizaron alrededor de $76 millones en pagos indebidos, equivalentes a cerca del 4% del valor del contrato. La defensa de los procesados han señalado que ese 4 % era por un contrato entre Comercial Recorsa y Sinohydro China, es decir un acto lícito.