Caso Sinohydro: Cuatro familiares de Lenín Moreno son declarados culpables como cómplices
El Tribunal declaró culpables como cómplices de cohecho a Irina Moreno, Martha González, Edwin Moreno y Guillermo Moreno
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables a varios procesados dentro del caso Sinohydro.
Cuatro familiares de Lenín Moreno fueron declarados culpables como cómplices en el caso Sinohydro. Se trata de Irina Moreno, hija del expresidente; Martha González, su cuñada; y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia estableció que los cuatro participaron en la fase de recepción y distribución de recursos vinculados con la estructura financiera atribuida a Conto Patiño.
La sentencia diferenció la responsabilidad de los familiares respecto de la atribuida a Lenín Moreno, quien fue declarado culpable como autor del delito de cohecho. Para los jueces, la complicidad no exige que una persona haya intervenido en la adjudicación del contrato, en la firma de documentos públicos o en una decisión estatal. El aporte también puede producirse durante la fase posterior de distribución, cuando facilita la recepción o circulación de una ventaja económica derivada del delito.
Los pagos que identificó el Tribunal
Irina Moreno recibió $ 40.000: La sentencia estableció transferencias desde Ginepri, una sociedad vinculada con el circuito financiero investigado, a favor de la hija del exmandatario. El Tribunal incluyó esos pagos dentro de la ruta de recursos que llegó al entorno familiar de Lenín Moreno.
- Martha González recibió $ 15.000: La cuñada del expresidente recibió cheques provenientes de Ginepri. Para los jueces, su participación fue secundaria respecto de la conducta de los autores, pero funcional a la dispersión de los recursos. Martha González apareció como beneficiaria de los instrumentos de pago, aunque la prueba no permitió establecer que hubiera controlado la cuenta ordenante ni que tuviera una posición accionaria en Ginepri.
- Edwin Moreno recibió $ 217.000: El Tribunal reconstruyó tres bloques de pagos directos a favor del hermano del expresidente. El primero correspondió a $ 67.000 provenientes de Ginepri; el segundo, a $ 100.000 pagados desde Ina Investment Corp.; y el tercero, a $ 50.000 entregados desde la cuenta personal de Javier José Macías.
La sentencia también valoró los testimonios de personas que afirmaron haber cobrado cheques por solicitud de Edwin Moreno, así como la información bancaria y las asistencias penales internacionales. Para los jueces, el uso de terceros para efectivizar los instrumentos de pago formó parte del mecanismo de distribución de los recursos.
- Guillermo Moreno recibió $ 1.000: La sentencia identificó un cheque emitido por Ginepri a favor de Guillermo Moreno. El documento fue depositado en una cuenta de la que era titular y posteriormente cobrado. El propio procesado explicó que recibió el cheque a petición de su hermano Edwin Moreno, quien le habría solicitado ayuda para cambiarlo.
Para el Tribunal, esa explicación demostró que Guillermo Moreno no fue completamente ajeno a la circulación del instrumento. Aunque no intervino en la adjudicación ni en la ejecución del contrato de Coca Codo Sinclair, permitió que el cheque ingresara a su cuenta y fuera materializado.
La recepción de dinero fue considerada una forma de complicidad
El Tribunal sostuvo que su fallo no se altera por los argumentos de las defensas de que los procesados no actuaron como intermediarios en la entrega de dinero. “Sino que únicamente recibieron parte de las ventajas económicas distribuidas al núcleo beneficiario”. Para los jueces, esa recepción constituyó una actuación secundaria respecto de la conducta de los autores, pero funcional a la dispersión y aprovechamiento de los recursos provenientes de las sociedades mercantiles asociadas con Conto Patiño.
Los jueces señalaron que la falta de intervención directa en el contrato de Sinohydro no elimina la responsabilidad penal como cómplice.
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