Caso Sinohydro: culpables, pruebas y claves de la resolución judicial

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpable como cómplice de cohecho a Rocío González, esposa del expresidente Lenín Moreno. Los jueces determinaron que contribuyó al mecanismo de recepción y canalización de recursos vinculados con la trama de sobornos.

Entre los elementos considerados constan un cheque por $1.568 recibido desde una cuenta relacionada con la estructura investigada, el envío de muebles a la residencia familiar en Ginebra y una transferencia de $19.342 registrada por INA Investment. Este último movimiento fue empleado como elemento de corroboración.

El Tribunal aclaró que González no fue responsabilizada por su matrimonio con Moreno ni por intervenir en el contrato de Coca Codo Sinclair. Según el fallo, su complicidad se estableció por el papel que habría cumplido en la fase posterior de recepción y canalización de los beneficios indebidos.

El expresidente Lenín Moreno rechazó la decisión que lo declaró culpable de cohecho y aseguró que el proceso fue promovido por el correísmo a través del exasambleísta Ronny Aleaga. También cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía y afirmó que no se realizaron diligencias internacionales para comprobar varias de las acusaciones.

Moreno negó haber intervenido en la contratación o el financiamiento de Coca Codo Sinclair. Aunque reconoció su amistad con la familia Patiño, vinculada por la Fiscalía con la trama, sostuvo que no firmó documentos ni realizó gestiones relacionadas con el proyecto. Además, afirmó que el inmueble señalado por el Tribunal fue pagado mediante cheques y una hipoteca bancaria.

El exmandatario también calificó de falsas las declaraciones de Jorge Glas y atribuyó al gobierno de Rafael Correa la decisión de contratar a Sinohydro. Su reacción se produjo después de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinara su responsabilidad penal; el tiempo de la condena todavía no ha sido anunciado.

El Tribunal de Garantías Penales declaró culpable de cohecho al expresidente Lenín Moreno dentro del caso Sinohydro. La resolución concluyó que, desde su cargo público, realizó gestiones que favorecieron el financiamiento de Coca Codo Sinclair y facilitaron el funcionamiento de una red de intermediación.

Los jueces consideraron determinantes las pericias financieras y de audio, incluida una entrevista de 2010 en la que Moreno reconoció haber intercedido ante el Ejecutivo por pedido de una persona cercana vinculada con la empresa china. El Tribunal relacionó esas gestiones con la aprobación de un crédito del Eximbank de China por $1.682,7 millones.

Según el fallo, parte de las comisiones ilícitas llegó al círculo familiar del exmandatario mediante cuentas y sociedades en Panamá. La responsabilidad penal, indicó el Tribunal, se sustentó en la relación entre su actuación como funcionario, el conocimiento del origen ilícito de los recursos y los beneficios recibidos por personas cercanas.

El Tribunal señaló que una entrevista concedida por Lenín Moreno el 29 de marzo de 2010, cuya autenticidad fue respaldada por peritajes informáticos y de voz, permitió establecer su intervención en las gestiones relacionadas con el financiamiento de Coca Codo Sinclair.

Según los jueces, Moreno reconoció en esa entrevista que intercedió ante el Ejecutivo por pedido de una persona cercana vinculada con la representación de Sinohydro. Esas gestiones contribuyeron a impulsar la propuesta de financiamiento del Eximbank de China por $1.682,7 millones.

El Tribunal también sostuvo que los recursos circularon mediante empresas constituidas en Panamá y que una parte llegó al entorno familiar del exmandatario. Entre las personas mencionadas constan su esposa, Judith Rocío González Navas; su hija, Irina Moreno González; su cuñada, Martha Guisella González Navas; y su hermano, Edwin Moreno Garcés.

La resolución relacionó la responsabilidad atribuida a Moreno con tres elementos: las gestiones realizadas desde la función pública, su conocimiento del origen irregular de los recursos y los beneficios económicos recibidos por integrantes de su círculo familiar.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia concluyó que se comprobó la existencia del delito de cohecho relacionado con la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Durante la lectura de la sentencia oral, los jueces comenzaron a detallar la participación atribuida a cada uno de los procesados.

En el caso de Lenín Moreno, el Tribunal sostuvo que utilizó su cargo como vicepresidente de la República para favorecer a la estructura vinculada con Conto Patiño. Según la resolución, parte de los beneficios económicos obtenidos por la red llegó a personas del entorno familiar del exmandatario.

Los jueces también identificaron pagos dirigidos a exfuncionarios para facilitar trámites relacionados con el financiamiento de la obra. Además, explicaron la participación de varios procesados en empresas constituidas en Panamá, a través de las cuales se habrían recibido las comisiones procedentes de Sinohydro.

Durante la lectura de su decisión, el Tribunal expuso los movimientos financieros relacionados con Comercial Recorsa, empresa vinculada al empresario Conto Patiño. Según los jueces, la compañía recibió $75,6 millones de Sinohydro entre 2010 y 2017, mediante transferencias efectuadas en Panamá.

El Tribunal indicó que una parte de esos recursos fue enviada posteriormente a otras compañías. Entre las operaciones mencionadas consta la transferencia de $3,4 millones a Espíritu Santo Holdings, vinculada a Xavier Macías y María Auxiliadora Patiño.

Además, más de $4,2 millones fueron transferidos a Ángeles Finance, relacionada con Eduardo Carmigniani, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia.

El presidente del Tribunal empezó a detallar los antecedentes y funciones que tuvo cada uno de los involucrados. Entre ellos mencionó a Luciano Cepeda, quien ocupó la gerencia de Coca Codo Sinclair.

También expuso un antecedente relacionado con la participación de Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico. Según la explicación entregada durante la audiencia, en octubre de 2009 el embajador de China, Cai Runguo, remitió una carta a Lenin Moreno, Jorge Glas y Rafael Correa. En esa comunicación, el diplomático informó sobre la intención de Sinohydro de participar en el proyecto Coca Codo Sinclair. Y un año después, el Eximbank entregó una línea de crédito que sirvió para financiar el 85% de la obra.

El Tribunal también se refirió a la familia Patiño. En particular, recordó los antecedentes empresariales de Conto Patiño, identificado como el patriarca de la familia y vinculado a actividades en áreas como la industria textil, energía y comercialización de equipos camineros, entre otros sectores. Dijo que Recorsa, empresa de la familia Patiño, reformó sus estatutos para celebrar contratos de representación de empresas energéticas. Después, Recorsa y Sinohydro celebraron un contrato de representación que incluía el pago del 4% del contrato del proyecto Coca Codo, esto era alrededor de 76 millones de dólares. Desde 2010, Sinohydro china pagó a Recorsa hasta 2017.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, reinstaló la audiencia del caso Sinohydro para comunicar su sentencia oral de primera instancia.

El expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, se encuentran presentes en la diligencia. Ambos figuran entre los procesados por presunto cohecho, junto con Irina Moreno, hija del exmandatario, y otros implicados.

Al inicio de la diligencia, el Tribunal informó que la decisión fue adoptada por unanimidad, es decir, con el voto coincidente de los tres magistrados. Los jueces continuaron con la exposición de los argumentos que sustentan su resolución.