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Lavado de activos

Carlos Pólit permaneció en el cargo durante la década del gobierno de Rafael Correa.

Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario

Referencial de votación en la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos

Firma. Otroras autoridades de Ecuador, como Nilsen Arias (d), firmando un contrato de fuel oil con Oman Trading.

Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador

Exfuncionario. Nilsen Arias fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y se declaró culpable en EE.UU. de lavar dinero de los sobornos que recibió.

Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero

Durante la toma de TC, los individuos hicieron una señal conocida como ‘la W’, en alusión a su líder.

Alias Pipo: Departamento del Tesoro de los EE.UU. sanciona al líder de Los Lobos

Carlos Pólit, excontralor de Ecuador.

Carlos Pólit da pelea en EE.UU. para lograr una sentencia absolutoria

Bibian Hernández es alias Primera Dama, según Helive Angulo.

Caso Amistad: niegan apelación a la prisión preventiva de Bibian Hernández

Durante uno de los allanamientos por el caso Riesgos, se identificó vehículos de alta gama. Tres sospechosos están procesados por lavado de activos.

Funcionaria de SRI y accionista de 27 empresas, investigados por lavado

Los operativos por lavado de activos se efectuaron en Guayas y Thungurahua.

SRI de Ambato fue allanado en una causa de lavado de activos