Caso Amistad: niegan apelación a la prisión preventiva de Bibian Hernández
Fiscalía acusa a Hernández de no haber justificado movimientos financieros que ascienden a $18 millones
La Fiscalía General del Estado (FGE), informó este miércoles 22 de mayo de 2024, que la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado negó la apelación a la prisión preventiva solicitada por Bibian Hernández.
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El Ministerio Público investiga un presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Amistad, en el que son procesados Hernández, sus colaboradores Éricka Carvajal y Luis Ortiz, y las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV
Los antes mencionados son investigados desde 2022 tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en donde se determinan transacciones inusuales e injustificadas. El pasado 21 de marzo de 2024, el juez José Cornejo acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Bibian Hernández, por presunto lavado de activos, en calidad de autora.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Hernández, entre 2016 y 2023 habría movido alrededor de $22,4 millones, de los cuales no habría justificado $18 millones. Además de solicitar la prisión preventiva, Fiscalía, solicitó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes.
Para Luis Ortiz y Ericka Carvajal, procesados como presuntos colaboradores del delito investigado, el juez les dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
#AHORA | #CasoAmistad: la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado acoge los argumentos expuestos por #FiscalíaEc y niega la apelación a la prisión preventiva solicitada por Bibian H., procesada por presunto #lavadodeactivos. pic.twitter.com/LuZH444Df3
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 22, 2024
Durante la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva para Hernández, el fiscal hizo públicos informes económicos, contratos de compra de departamentos, terrenos o vehículos de alta gama pagados en efectivo; contratos con empresas privadas sobre los “asesoramientos” en el ámbito legal, empresarial, tributario y comunicacional, proporcionados por Bibian Hernández.
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