21/3/2024
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La Fiscalía detalló los viajes que hizo Bibian Hernández con funcionarios
En la formulación de cargos, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para la abogada
07/2/2024
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El fantasma de Leandro Norero sigue a Xavier Jordán
La casa de Riberas del Batán es uno de los nexos entre el narcotraficante y el prófugo. Documentos revisados
06/2/2024
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Mafia albanesa: con la imagen de empresarios exitosos operaban en Ecuador
La organización tenía seis empresas en Ecuador y cuatro en España con una gran actividad comercial que
09/10/2023
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El lavado de dinero del narcotráfico es la segunda actividad criminal en Ecuador
Informes nacionales e internacionales alertan sobre ciertos negocios
24/8/2023
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Rastrean domicilios de uno de los hijos de Bolsonaro por supuesto lavado de dinero
Los agentes le confiscaron además un teléfono móvil, documentación y un disco duro
12/7/2023
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Brasil: Justicia bloquea 50 millones de dólares a una red de narcotráfico
Según las autoridades, dos organizaciones criminales eran comandadas por personas del extranjero.
05/6/2023
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Cristina Fernández gana una batalla judicial en caso de lavado de dinero
En la causa conocida como 'ruta del dinero K', la vicepresidenta de Argentina fue sobreseída
07/4/2023
Actualidad
Para el 23 de octubre se pospone el juicio de Carlos Pólit en Estados Unidos
La audiencia en contra del excontralor del gobierno del expresidente Rafael Correa se había fijado para
26/2/2023
Actualidad
Lasso dice que Aráuz deberá responder por la 'vil infamia' lanzada en su contra
El excandidato presidencial del correísmo acusó al mandatario de lavar en un banco de Panamá dineros