24/2/2023
Mundo
Una corte envía a juicio a expresidente salvadoreño Funes por caso de lavado
Funes, que gobernó el país entre ( 2009 y 2014 ) vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad
23/2/2023
Economía
Acusan de fraude millonario a dos altos cargos de empresa de Puerto Rico
La presidenta y la tesorera de la empresa de salud VIP Healthcare son acusadas por fraude bancario
27/1/2023
Deportes
Neymar será llamado a declarar como testigo en caso de joyas de origen ilegal
El caso investiga a una red dedicada a los préstamos ilegales, el lavado de dinero y el comercio ilegal
04/1/2023
Economía
Coinbase pagará 100 millones de dólares a Nueva York por incumplir regulación
Las demandas van relacionadas con la protección del consumidor, la ciberseguridad y el blanqueo de dinero
05/10/2022
Actualidad
La muerte de Norero aviva las sospechas
Según fuentes de Inteligencia, serían los nexos con Los Choneros los que provocaron la muerte de Leandro
25/6/2022
Actualidad
Se propone que juicio de Carlos Polit se realice entre marzo y junio de 2023
Abogados y fiscal piden establecer nuevas fechas ante la aparición de nueva evidencia que todavía
12/6/2022
Actualidad
Los infiltrados de cuello blanco
Leandro Norero, señalado por la Policía por nexos con el narco, promocionaba sus negocios en redes sociales
31/3/2022
Actualidad
Los bienes de Pólit, en la mira de EE. UU.
Una de sus propiedades habría sido adquirida por alrededor de 2.6 millones de dólares y está ubicada
16/2/2022
Mundo
Un juez de EE.UU. programa para octubre el juicio a Saab por lavado de dinero
En una audiencia, la Fiscalía y la defensa de Saab discutieron hoy principalmente el tema de la supuesta
12/2/2022
Actualidad
EE. UU. agradece a Ecuador por la extradición de Brayan Rodríguez, miembro del cartel de Sinaloa
El mexicano fue detenido el año pasado en el Ecuador. El trámite demoró menos de tres meses desde su