20/4/2025
Actualidad
John Pólit está por reparar los millones de dólares que lavó: ¿Cuánto le falta?
El hijo del excontralor Carlos Pólit acordó devolver el dinero lavado en Estados Unidos a cambio de una
28/2/2025
Columnas
Eduardo Carmigniani: Banda de ‘jueces’ en Los Ríos
Pero es inagotable el ingenio del sabido
30/1/2025
Actualidad
Caso Pampa: sentencia para vinculados con la mafia albanesa
En noviembre empezó la fase de juzgamiento por el presunto lavado de millones de dólares, producto del
25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos
22/11/2024
Economía
Senae denunció en la Fiscalía el caso de 2 millones de dólares incautados en Quito
Funcionarios aduaneros han sido señalados en el caso; la entidad rechazó cualquier acto de corrupción
25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de
07/8/2024
Actualidad
Caso Blanqueo JR: Dictan prisión preventiva en contra de exesposa de Junior Roldán
Leidi Restrepo es procesada por presunto lavado de dinero junto a otros familiares del fallecido narcotraficante
24/6/2024
Actualidad
Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos
La Fiscalía tiene previsto solicitar una vinculación al caso
19/6/2024
Actualidad
Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero
Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta
17/5/2024
Actualidad
Prisión para 4 personas por lavar más de $ 11 millones vinculados a 'Gato Farfán'
Tribunal de Ecuador condenó a 13 años de cárcel a 4 personas, entre ellas 2 hombres y 2 mujeres