11/8/2023
12/7/2023
Mundo
Brasil: Justicia bloquea 50 millones de dólares a una red de narcotráfico
Según las autoridades, dos organizaciones criminales eran comandadas por personas del extranjero.
05/6/2023
Mundo
Cristina Fernández gana una batalla judicial en caso de lavado de dinero
En la causa conocida como 'ruta del dinero K', la vicepresidenta de Argentina fue sobreseída
07/4/2023
Actualidad
Para el 23 de octubre se pospone el juicio de Carlos Pólit en Estados Unidos
La audiencia en contra del excontralor del gobierno del expresidente Rafael Correa se había fijado para
26/2/2023
Actualidad
Lasso dice que Aráuz deberá responder por la 'vil infamia' lanzada en su contra
El excandidato presidencial del correísmo acusó al mandatario de lavar en un banco de Panamá dineros
24/2/2023
Mundo
Una corte envía a juicio a expresidente salvadoreño Funes por caso de lavado
Funes, que gobernó el país entre ( 2009 y 2014 ) vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad
23/2/2023
Economía
Acusan de fraude millonario a dos altos cargos de empresa de Puerto Rico
La presidenta y la tesorera de la empresa de salud VIP Healthcare son acusadas por fraude bancario
27/1/2023
Deportes
Neymar será llamado a declarar como testigo en caso de joyas de origen ilegal
El caso investiga a una red dedicada a los préstamos ilegales, el lavado de dinero y el comercio ilegal
04/1/2023
Economía
Coinbase pagará 100 millones de dólares a Nueva York por incumplir regulación
Las demandas van relacionadas con la protección del consumidor, la ciberseguridad y el blanqueo de dinero
05/10/2022
Actualidad
La muerte de Norero aviva las sospechas
Según fuentes de Inteligencia, serían los nexos con Los Choneros los que provocaron la muerte de Leandro