06/2/2024
Actualidad
Mafia albanesa: con la imagen de empresarios exitosos operaban en Ecuador
La organización tenía seis empresas en Ecuador y cuatro en España con una gran actividad comercial que
09/10/2023
Actualidad
El lavado de dinero del narcotráfico es la segunda actividad criminal en Ecuador
Informes nacionales e internacionales alertan sobre ciertos negocios
24/8/2023
Mundo
Rastrean domicilios de uno de los hijos de Bolsonaro por supuesto lavado de dinero
Los agentes le confiscaron además un teléfono móvil, documentación y un disco duro
12/7/2023
Mundo
Brasil: Justicia bloquea 50 millones de dólares a una red de narcotráfico
Según las autoridades, dos organizaciones criminales eran comandadas por personas del extranjero.
05/6/2023
Mundo
Cristina Fernández gana una batalla judicial en caso de lavado de dinero
En la causa conocida como 'ruta del dinero K', la vicepresidenta de Argentina fue sobreseída
07/4/2023
Actualidad
Para el 23 de octubre se pospone el juicio de Carlos Pólit en Estados Unidos
La audiencia en contra del excontralor del gobierno del expresidente Rafael Correa se había fijado para
26/2/2023
Actualidad
Lasso dice que Aráuz deberá responder por la 'vil infamia' lanzada en su contra
El excandidato presidencial del correísmo acusó al mandatario de lavar en un banco de Panamá dineros
24/2/2023
Mundo
Una corte envía a juicio a expresidente salvadoreño Funes por caso de lavado
Funes, que gobernó el país entre ( 2009 y 2014 ) vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad
23/2/2023
Economía
Acusan de fraude millonario a dos altos cargos de empresa de Puerto Rico
La presidenta y la tesorera de la empresa de salud VIP Healthcare son acusadas por fraude bancario