29/1/2023
Actualidad
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias.
15/1/2023
Actualidad
La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero
El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre
08/1/2023
Actualidad
La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo
El hermano de Daniel Salcedo, procesado por su participación en tramas de corrupción, salió de cárcel
05/1/2023
Actualidad
Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación
El segundo informe del proyecto fue tratado en la Comisión de Régimen Económico
22/12/2022
Actualidad
La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos
La investigación determinó una trama vinculada al narcotráfico
08/11/2022
Mundo
Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
El Órgano Judicial resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales
01/11/2022
Actualidad
Detenidos en caso de Nilsen Arias esperan cargos por posibles sobornos
La Fiscalía investiga un caso que involucra al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, procesado
31/8/2022
Actualidad
El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada
Fotografías y mensajes de texto son parte de las evidencias por lavado. La Fiscalía presentará cargos,
19/8/2022
Actualidad
La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero
En la investigación por presunto lavado de activos contra Leandro Norero aparecen nombres como su cuñado,
31/7/2022
Actualidad
Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países
Esteban Merlo, procesado en EE.UU por lavado de activos en el caso Seguros Sucre tiene proyectos inmobiliarios.