05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE
Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan
05/4/2023
Actualidad
Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos
Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares.
29/3/2023
Mundo
Boluarte espera que la investigación aclare las denuncias de corrupción
La Fiscalía de Perú abre una indagación en contra de la presidenta por presunto financiamiento irregular
12/3/2023
Actualidad
Douglas Torres: "Deben auditar las cuentas que usan para extorsionar a reos"
Entrevista a Douglas Torres, docente de Auditoría Forense en la Universidad de Guayaquil y perito
06/3/2023
Actualidad
La UAFE y Super de Bancos con ‘miopía’ ante la extorsión en las cárceles
La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía.
29/1/2023
Actualidad
La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias.
15/1/2023
Actualidad
La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero
El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre
08/1/2023
Actualidad
La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo
El hermano de Daniel Salcedo, procesado por su participación en tramas de corrupción, salió de cárcel
05/1/2023
Actualidad
Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación
El segundo informe del proyecto fue tratado en la Comisión de Régimen Económico
22/12/2022
Actualidad
La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos
La investigación determinó una trama vinculada al narcotráfico