La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador

En tres años solo tres condenas. Siete de cada diez casos no se sabe de dónde vino el dinero.

12/01/2024

Columnas

Carlos Andrés Vera: La guerra financiera

La violencia no se va a detener hasta que el Estado golpee el corazón del financiamiento criminal

07/01/2024

Actualidad

Una de las principales tareas es conocer a sus clientes Enfatizan que el control es competencia de la UAFE y Fiscalía

14/12/2023

Cartas de lectores

Contraloría deberá ser ejemplo en la implementación del control interno y sistematizar el ejercicio de la auditoría

13/12/2023

Columnas

En la Fiscalía General del Estado reposan miles de casos de reportes de lavado remitidos por la UAFE que siguen archivados

05/12/2023

Actualidad

El nuevo funcionario reemplazará a Roberto Andrade, que ocupó el cargo desde enero de 2023

28/11/2023

Actualidad

No precisa años, pero señala que hay 25 investigaciones. La asinergia entre entidades potencia el delito. Falta personal, recursos y tecnología

27/11/2023

Actualidad

Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona respuesta

15/11/2023

Actualidad

La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos

25/10/2023

Actualidad

Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017 y 2021. Gafilat emite observaciones