Detienen a concejal quiteno por lavado de activos

El funcionario portaba grillete electrónico desde abril por posible asociación ilícita. Esta vez lo encontraron con las maletas lista. Su fuga fue impedida.

27/04/2018

Actualidad

Ivan Espinel investigado doblemente: peculado y lavado de activos

La Fiscalía ha hecho dos pedidos de prisión preventiva y los dos han sido aceptados. Espinel, exministro del Mies está detenido desde el 7 de abril. Se abre una nueva causa en su contra.

10/04/2018

Actualidad

Alecksey Mosquera, condenado a cinco anos por lavado de activos

El exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, fue condenado el martes 10 de abril a cinco años de prisión por lavado de activos en el caso Odebrecht.

01/03/2018

Actualidad

Exministro Mosquera sometido a juicio por lavado de activos

La última vez que se lo citó a juicio este quedó suspendido. Este 1 de marzo del 2018 se retomó y junto a él se investiga a su padre y tío político.

22/02/2018

Actualidad

Los Alvarado dan su version en la Fiscalia sin dejarse ver

Los exministros del Gobierno de Correa afrontan una investigación por lavado de activos. El lunes inicia otra por peculado. Les atribuyen ingresos injustificados.

27/11/2017

Actualidad

Danos colaterales del divorcio

Los conflictos familiares se cuelan en la investigación de la trama de Odebrecht. La esposa de Tomislav Topic, procesado por lavado de activos, busca personarse.

26/11/2017

Actualidad

La conexion Rivera, clave para rastrear los pagos de Odebrecht

Esta vez, se trata de un presunto delito de lavado de activos que se castiga con una pena de prisión de 10 a 13 años por implicar a funcionarios públicos.

20/11/2017

Actualidad

Rivera es sospechoso de lavado de activos

Esta vez la sospecha en contra de Rivera y de los propietarios de la empresa Telconet, Tomislav Topic y su hijo Jan, es por lavado de activos.

14/09/2017

Actualidad

Se suspende el juicio contra exministro

Se lo investiga por lavado de activos, pero ahora también por haber cometido una falta durante su reclusión.

13/08/2017

Actualidad

El lavado de activos y una polemica revelacion de Correa contra Moreno

Rafael Correa ha dado detalles de una supuesta operación por un caso de lavado de activos.