Más empresas participaron en las exportaciones ficticias a Venezuela

Las ventas de Multiproductos Ecuatorianos, Corporación Yaaxche del Ecuador, Ordevelopers y Ecuadimsa fueron inconsistentes. Se investiga en la Comisión de Fiscalización

04/11/2021

Actualidad

Socio de Alex Saab dará su versión en la Comisión de Fiscalización

Esta mañana, en la Asamblea Nacional, se iniciaron las comparecencias. Se habló sobre el sistema SUCRE

18/10/2021

Actualidad

Expectativa en el país por la red de lavado de Alex Saab

La Fiscalía, la Unidad de Lavado y el Centro de Inteligencia Estratégica han investigado. En la justicia, los casos terminaron sin sentencias

16/09/2021

Ocio

Inés Gómez Mont, buscada por la justicia mexicana, se esconde en Miami

La presentadora de televisión se refugia en una mansión que perteneció a la cantante Cher.

15/07/2021

Actualidad

Tribunal Penal de El Oro ratifica la inocencia de los hermanos Salcedo

Los jueces se instalaron la tarde de este jueves para dar lectura a la resolución que tomaron en el juzgamiento por el delito de lavado de activos

15/06/2021

Actualidad

Juan Ribas, sentenciado en EE. UU., pide aplazar su ingreso a prisión

El expresidente de Seguros Sucre fue condenado a 51 meses, por lavado de activos, y debía cumplir la pena desde el próximo 25 de junio

09/06/2021

Actualidad

EE. UU. cierra caso Seguros Sucre con la cuarta sentencia

El ecuatoriano Roberto Heinert deberá pagar 3 años de cárcel y devolver $ 3 millones. En Ecuador, el proceso por lavado de activos avanza a paso lento

20/05/2021

Actualidad

La Corte rechaza la casación presentada por Iván Espinel

El exministro de Inclusión Económica y Social y expresidenciable recibió 10 años de cárcel por posible lavado de activos

20/05/2021

Actualidad

La Corte anunciará, a las 16:30, la resolución de la casación pedida por el exministro Iván Espinel

El exfuncionario fue sentenciado a 10 años por posible lavado de activos. Integran el tribunal Felipe Córdova (ponente), Luis Rivera y Adrián Rojas

13/05/2021

Actualidad

Las letras de cambio y las emisiones de Delcorp y Ecuagran llegan a la Fiscalía

Se presume delitos de lavado de activos, abuso de confianza, estafa, defraudaciones bursátiles, falsedad documental en el mercado de valores.