Ley de lavado de activos, tras una reforma en la Asamblea Nacional

La mesa de Régimen Económico recoge varios aportes del tema vital para hacer frente al crimen organizado y la inseguridad

14/12/2023

Actualidad

El plan Fénix, entre la estrategia y el disimulo

Ejecutivo dice que es parte de una medida de protección. Los expertos identifican algunas opciones. El tiempo apremia

14/12/2023

Actualidad

Serán procesados por un presunto lavado de activos

12/12/2023

Actualidad

La Fiscalía presentó sus elementos de convicción contra 'Gato Farfán' y otras diez personas naturales por el presunto delito de lavado de activos

10/12/2023

Actualidad

En el país se asesina a 21 personas por día. Se presta atención al blanqueo de capitales cuando se señala desde afuera Noboa dice estar preocupado.

08/12/2023

Actualidad

El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, alertó del avance del lavado de activos de la corrupción y el narcotráfico

05/12/2023

Actualidad

Un juez de Guayaquil dispuso el traslado. El Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) exhorta a "estar vigilantes"

30/11/2023

Actualidad

La Policía indica que los sospechosos compraron vehículos en efectivo; usaban su círculo familiar para aparentar legalidad de los ingresos

28/11/2023

Actualidad

No precisa años, pero señala que hay 25 investigaciones. La asinergia entre entidades potencia el delito. Falta personal, recursos y tecnología

27/11/2023

Actualidad

Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona respuesta